长华化学科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度.PDFVIP

长华化学科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

第一章总则

第1条为进一步建立健全长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，

并制定本工作制度。

第2条董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员

的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与

方案，对董事会负责。

第3条本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、

董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会

秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员构成

第4条董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独

立董事。

第5条董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一的独立董事、三

分之一的董事提名或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。

第6条董事会薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事

委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬与考核委员会全体委员过半数

选举产生。

第7条董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，

连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由

委员会根据上述第4条至第6条规定补足委员人数。

第8条董事会薪酬与考核委员会可下设工作组，专门负责提供公司有关经

营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行

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薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限

第9条上市公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，

并就下列事项向董事会提出建议：

（1）董事、高级管理人员的薪酬；

（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就；

（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（4）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事

项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会

决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第10条薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会形成的书面

决议应提交董事会审议决定；本公司董事的薪酬计划，需报经董事会同意，提交

股东会审议通过后方可实施。

第11条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第12条薪酬与考核委员会有权要求本公司各级管理人员对薪酬与考核委

员会的工作给予充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章决策程序

第13条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策

的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（1）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（2）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（3）提供公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完

成情况；

（4）提供公司董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效

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情况；

（5）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

第14条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（1）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评

价；

（2）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进

行绩效评价；

（3）根据岗位绩效