2024出海企业合规指南.pdf

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合规性

2024

内容02/40

香港09/40

金融科技2025策略

新加坡16/40

有哪些处罚措施？

根据《1992年腐败、贩毒和其他严重犯罪(没收利益)法》，以下处罚适用

于被判犯有洗钱活动罪的人士：

个人：最高罚款50万新(约合37.5万美)或最长监禁10年

公司：最高罚款100万新(约合75万美)或通过非法活动获得的货

物金额的两倍，以金额较高者为准。

处罚

2021年6月，金管局发布了新策略“金融科技202 

(Fintech2025)”，重点是到2025年实现金融机构的全面数字化。

该策略鼓励金融部门采取新措施，包括监管技术(Regtech)，以应

对数字时代新的洗钱及欺诈挑战。这些措施包括：公司S$1,000,000

通过促进银行应用技术推动金融科技需求

HK$1,000,

增强数据基础设施，促进金融科技应用个人S$500,00

000

促进香港金融科技行业生态系统的发展

020万新50万新80万新100万新

鉴于此，金融机构应为全面数字化以及由此对AML/CTF措施产生的

嗨，朋友，我是你们的小可爱—"职场向未来"！我是一个专注于职场发展和个人成长的公众号，无论你是新人还是老鸟，我都会用最可爱的语言和最实用的内容，帮助你更好地理解和应对职场中的各种挑战！一起成长向未来！

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