长华化学科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度.PDFVIP

长华化学科技股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章总则

第1条为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高

级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和

国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《长华化学

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董

事会提名委员会，并制定本工作制度。

第2条董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调

整方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选

择并提出建议。

第二章人员构成

第3条董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第4条董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体

董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。

第5条董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担

任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。

第6条提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以

连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根

据上述第3条至第5条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第7条公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和

程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项

向董事会提出建议：

（1）提名或者任免董事；

（2）聘任或者解聘高级管理人员；

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（3）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事

项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第8条提名委员会对董事会负责，提名委员会形成的书面决议应提交董事

会审议决定。

第9条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充

分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以搁置。

第10条提名委员会有权要求公司各级管理人员对提名委员会的工作给予

充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章决策程序

第11条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司

实际情况，研究制订公司内部组织机构的设置或调整方案，以及研究公司的董事、

高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会

审议通过，并遵照实施。

（1）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高

级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（2）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其他渠

道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，

形成书面材料；

（4）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员

人选；

（5）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选

人员进行资格审查；

（6）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提

出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

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第五章议事规则

第12条提名委员会会议由主任委员召集，并于会议召开前三天通知全体

委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。经半数以上委员提议，必须

召开委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委

员（独立董事）主持。

第13条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行