创意信息独立董事工作制度（2024年8月）.PDFVIP

独立董事工作制度

创意信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）法

人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司

法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限

公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条释义

除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义：

公司：指创意信息技术股份有限公司；

独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东

不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；

《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》；

公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等；

主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

第四条独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有

一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的

情形，由此造成公司独立董事达不到《管理办法》要求的人数时，公司应按规定

补足独立董事人数。

第六条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参

加中国证监会及其授权机构所组织的培训，并取得相关证书。

第二章独立董事的任职资格与条件

独立董事工作制度

第七条担任独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有《管理办法》所要求的独立性，不具有本制度第八条规定的任何

一种情形；；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规

则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经

验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程

规定的其他条件。；

第八条独立董事必须具有独立性。

下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的

自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前

五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、

子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务

往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人

员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法

律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体

人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主

要负责人；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

独立董事工作制度

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程

规定的或中国证监会认定的其他不具备独立性的人员；

第三章独立董事的聘任

第九条独立董事的提名、选