管理评审管理规定.docx

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1目的

对QHSE管理体系进行评审，确保QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

本规定适用于公司及所属单位QHSE管理体系的评审工作。

3术语

3.1评审

是指为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.2有效性

是指完成策划的活动和达到策划结果的程度。

3.3适宜性

是指方针、目标、文件等对公司实际状况的适用程度。

3.4充分性

是指体系覆盖管理实际的程度。

4职责

4.1公司安委会

结合安委会会议或单独召开专题评审会，评审QHSE管理体系运行情况，并做出体系改进决策。

4.2主管安全领导

组织协调QHSE管理体系运行情况汇报材料的编制。

4.3质量安全环保部（安委办）

4.3.1负责组织召集安委会会议。

4.3.2负责组织编制QHSE管理体系运行情况汇报材料。

4.3.3负责组织落实体系改进工作。

4.4总经理办公室

负责对纳入公司督办工作任务的完成情况进行跟踪、汇总和通报。

4.5机关有关部门

负责提供本部门有关QHSE管理体系运行汇报资料，落实与本部门业务有关的体系改进工作。

4.6所属各单位

4.6.1安委会

结合安委会会议或单独召开专题评审会，评审QHSE管理体系运行情况，并做出体系改进决策。

4.6.2主管安全领导

协调组织QHSE管理体系运行情况汇报材料的编制。

4.6.3安全管理部门（安委办）

4.6.3.1负责组织召集安委会会议。

4.6.3.2负责组织编制QHSE管理体系运行情况汇报材料。

4.6.3.3负责组织落实体系改进工作。

4.6.4办公室

负责对纳入督办工作任务的完成情况进行跟踪、汇总和通报。

4.6.5其他科室

负责提供本科室有关QHSE管理体系运行汇报资料，落实与本科室业务有关的体系改进工作。

5管理内容

5.1评审频次和方式

5.1.1公司及各所属单位可结合安委会会议开展管理评审。年度管理评审原则上在当年QHSE管理体系审核工作完成后，结合年初工作会进行，临时组织的管理评审工作适时以专题会、现场办公会等形式进行。

5.1.2当出现以下情况时，应在综合研究后及时开展管理评审：

a)主营业务、经营模式或规模发生重大调整；

b)组织机构和职能分配发生重大调整；

c)QHSE管理体系发生重大变化；

d)发生较大及以上质量、安全事故、环保事件或相关方多次投诉；

e)当国家或当地政府法律法规、标准及其他要求等发生重大变更；

f)其他认为有管理评审需要时。

5.2评审准备

5.2.1评审前，安委办应编制安委会会议通知，明确评审目的、依据、内容，确定具体的时间、地点和人员范围。

5.2.2安委办根据评审输入需要，确定需要审议的事项，组织相关业务部门、所属单位分类、分级进行统计分析，形成体系运行情况汇报材料。

5.2.3QHSE管理体系运行情况汇报内容主要包括：

a）QHSE方针的复核；

b）各项目标指标完成情况及方案、计划的实施状态；

c）内、外部体系审核的结果；

d）管理体系文件的充分性、适宜性和有效性分析；

e）合规性评价结果；

f）风险、隐患、应急管理情况；

g）相关方的建议与投诉；

h）各项业务结果的趋势分析；

i）资源的充分性分析；

j）质量安全事故和较高风险事件、环境事件报告和学习分析；

k）改进、纠正和预防措施的实施情况；

l）以往安委会（管理评审）确定的措施实施情况；

m）可能给管理带来较大影响的内外部变化（包括法律法规重大变更、经营业务或组织机构重大调整等）。

每次安委会会议可根据实际情况，针对上述一项或几项内容编制QHSE管理体系运行情况专项汇报材料。

5.3评审实施

5.3.1安委会会议由安委会主任主持。

5.3.2会议应对QHSE管理体系运行情况进行评审，对需要审议事项进行审查、讨论，评估管理体系的适宜性、充分性和有效性，识别管理的优势与不足，提出改进对策及要求，并形成评审结论。

5.3.3评审结论主要包括：

a)方针、目标是否需要调整和改进；

b）管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；

c）管理体系改进的决定和措施；

d）资源配备的意见。

5.4评审输出

5.4.1安委办应按照会议结论形成安委会会议纪要，经批准后，分别在公司及所属单位信息门户上或通过OA发布。

5.4.2年度管理评审报告以公司、所属各单位年度工作报告形式，于1个月内报上一级安全主管部门备案。

5.5决议落实

5.5.1安委办应对安委会会议纪要、年度工