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董事会决议范文(通用6篇)

董事会，经营决策机构。根据《中华人民共和国公司法》第四章第三节的

相关规定，董事会是由董事组成的，对内掌管公司事务、对外代表公司的经营

决策和业务执行机构；公司设董事会，由股东（大）会选举。下面是小编为大

家整理的董事会决议范文(通用6篇)，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所

帮助。

第1篇:董事会决议范文

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事

会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董

事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一

致透过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长

法定代表人职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职

务。

决议人：

日期：

第2篇:董事会决议范文

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在

_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所

作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东

董事会表决透过：

一、同意更换董事长

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二、同意修改章程

三、同意变更住所

决议人：

日期：

第3篇:董事会决议范文

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日

召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____

年;

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由

____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工

监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，

并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

第4篇:董事会决议范文

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资

料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规

定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行

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职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同

意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

第5篇:董事会决议范文

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________

3、变更经营范围：______________

4、变更法定代表人：______________

5、变