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总经理工作规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《公司章

程》等有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条本规则所称总经理，除指明副总经理之条款外，其他均泛指

总经理和副总经理。

第二章总经理的职权

第三条总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理

人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘

用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他权利。

第四条副总经理的职权：

（一）受总经理的委托分管条线和部门的工作，对总经理负责；

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（二）在职责范围内处理生产经营管理业务及相关工作。

第三章总经理工作程序

第五条公司原则上每周召开一次总经理办公会，会议内容主要是

安全、生产和经营管理工作的通报、协调。参加人员为集团公司部门负

责人、煤矿领导和公司高层领导，必要时可邀请控股（或参股）公司有

关负责人参加。总经理办公会由总经理主持，总经理不在时可指定公司

其他高层领导主持会议。会议由专人记录，会议纪要由参会人员签字。

第六条总经理报告制度

（一）总经理每季度以定期报告（季报、中报、年报）方式向董事

会报告工作一次。

（二）董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或监事

会的要求报告工作。

第七条经营管理工作程序：

（一）对内投资管理（固定资产、更新改造、技改扩能）工作程序：

总经理主持实施企业的对内投资计划。在确定对内投资项目时，由公司

投资管理部门将项目可行性报告等有关资料，提交公司企业管理委员会

审议并提出意见，报董事会审批。在股东会授权额内由公司董事会批准

实施，在限额以上的由股东大会批准实施。项目竣工后，按照规定进行

项目审计。

（二）人事管理工作程序：公司副总经理、财务负责人由公司总经

理提名，由董事会聘任。公司行政部门负责人的任免，应先由公司有关

方面进行考评提出意见，由总经理任免。

（三）财务管理工作程序：公司财务费用支出，按公司财务管理制

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度执行，逐级审批，所以费用均按预算额度执行，预算外费用由公司专

门研究解决。

（四）贷款担保工作程序：总经理在董事会批准额度内，负责督促

财务部门落实银行信贷和担保。

（五）工程项目工作程序：公司工程项目实行招投标制度。分管副

总经理应组织有关部门按照公司项目建设管理制度规定，落实项目招投

标和项目建设工作，副总经理对总经理负责。工作项目竣工后，严格按

国家规定和项目合同进行验收，并进行项目决算审计。

（六）对业务合同管理、业务流程管理等工作，由经营单位和相关

职能部门根据公司资产监管办法执行。

第八条总经理对其以下为承担相应的责任：

（一）不得自营或为他人合营与公司利益有冲突的业务；

（二）不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；

（三）不得侵占公司财产；

（四）不得挪用公司资金或借贷他人；

（五）不得为公司股东、其他单位或个人提供担保。

第四章总经理的考核与奖惩

第九条总经理的考核指标：

（一）销售总额；

（二）利润总额；

（三）净利润；

（四）总资产；

（五）净资产；

（六）净资产收益率；