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附件1
合规风险清单
序号一级风险二级风险三级风险风险描述备注
合规组织未建立与企业规模、管理需要相适应的合规管理组织架构，可能导
1/
架构风险致合规制度执行不到位、管理流于形式，不能有效防范合规风险。
合规体系
未结合企业生产经营实际制定专门的合规管理制度或者制度规定针
风险合规管理
2/对性不强，导致合规管理的的领导责任、组织体系、工作机制、管
制度风险
控流程和重点内容不明确，可能导致管理漏洞，造成系统性风险。
项目招标人或与其有控制关系的关联方曾被联合国或其他国际组织
列为恐怖组织，或者项目招标人或与其有控制关系的关联方的现任
主体风险股东或高级管理人员现为或过去10年曾为国际或当地刑事通缉犯，
3（招标或者存在与上述风险程度相当的其他风险（即投标合规管理实施细
人）则规定的特定级别风险情形），仍参与相关项目投标，可能因此引
发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影
响。
在资格审查或投标文件中有任何虚假、错误、片面的描述，或者对
有关单位的相关资质证件材料进行伪造、捏造；或者为了满足招标
4欺诈风险文件的要求，在资格审查或投标文件中，对相关业绩、人员简历、
项目起止时间、合同金额等要素进行篡改，可能因此引发法律责任
、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响。
为实现不正当目的或者谋取不正当利益而给予招标人或其雇员、代
腐败贿赂表财物或其他利益，或者以贿赂、暗箱操作等违法违规方式通过资
5
风险格审查或谋取中标，可能因此引发法律责任、受到相关处罚、造成
经济或声誉损失以及其他负面影响。
为了实现不正当目的或者谋取不正当利益，与潜在竞标人、招标人
6业务领域投标合规串通风险或其他方串通从事不合规行为等，可能因此引发法律责任、受到相
合规风险风险关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响。
合规风险风险
序号一级风险二级风险三级风险风险描述备注
以直接或间接威胁、损害他人利益的行为，为自身谋取不正当的利
7胁迫风险益等，可能因此引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损
失以及其他负面影响。
故意破坏、伪造、改变或隐瞒调查所需的证据材料或向调查人员提
供虚假材料，企图严重妨碍对腐败行为、欺诈行为、胁迫行为或串
8妨碍风险谋行为指控进行的调查，或者威胁、骚扰或胁迫任何一方使其不得
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