通知书之成立董事会通知.pdfVIP

成立董事会通知

【篇一：董事会会议通知】

第一届董事会第一次会议的通知

各位董事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内

容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、

召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；

四、主持人：**五、列席人员：

会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：

（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；

（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，

占股1270万股，占比10.27%；

（三）关于东莞**有限公司收购xdo的议案；xdo公司简介（见附

件）（四）其他事项；七、注意事项：

（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面

委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席

会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。

（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在

召开会议时交回会议联系人。

（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审

阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：

姓名：**地址：电话：**

特此通知，敬请准时出席会议。

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知

各位监事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内

容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、

召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；

四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：**

六、拟审议事项：

（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；

（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，

监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回执

东莞**有限公司：

关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/

委托代理人出席本次会议。

签署：

日期：二〇年月日

附注：

一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件二

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席公司第届董

事会第次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

委托日期：二〇年月日

附件三

东莞**有限公司

第一届监事会第一次会议签到簿

【篇二：有限公司设立设董事会参考文本】

设董事会参考文本

限（责任）公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及

有关法律、法规的规定，由等方共同出资，设立下简称公司）特制

定本章程。

第二条,本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、

法规、规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：

第四条住所：

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：（注：根据实际情况具体填写。）

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及

出资方式

第六条公司注册资本：

第七条股东姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下：

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、

监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；