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XX股份有限公司

首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司治理结构，充分发挥XX股份有限公司

（以下简称“公司”）首席执行官（CEO）以及其他高级管理人员的

生产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，

提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规

定，特制定本细则。

第二条公司设首席执行官（CEO）一名，实行轮值制度。轮值人

选范围为公司高级管理人员。参与轮值的高级管理人员在当值期间为

公司CEO。

CEO主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，

行使法律、行政法规、部门规章、公司章程和董事会赋予的职权，对

董事会负责。CEO职权范围内的事项，由其承担最后责任。CEO应

根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会进行报告，并保证报

告的真实性。公司设轮值CEO职务，属于董事会聘任的公司高级管

理人员。公司CEO、轮值CEO均由董事长或董事会提名委员会提名，

董事会聘任。第三条公司高级管理人员包括CEO、总裁/联席总裁、

高级副总裁、财务

负责人、董事会秘书以及董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职

务的其他人员。轮值CEO属于董事会聘任的公司高级管理人员。

第四条公司CEO及其他高级管理人员的资格和义务，应遵照法

律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。

第二章CEO及高级管理人员的职权及管理分工

第五条CEO是公司经营管理权的总代表，负责公司日常经营管

理，拥有经营权，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人及

其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会或管理委员会聘任或者解

聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。CEO列席董事会会

议。

第六条公司设总裁一名或联席总裁若干名，高级副总裁若干名，

总裁/联席总裁、高级副总裁及其他高级管理人员受CEO委托分管部

分工作，协助CEO工作，对CEO负责。总裁/联席总裁、董事会秘

书由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司高级

副总裁及其他高级管理人员由CEO提名，由董事会聘任或解聘。总

裁/联席总裁、高级副总裁及其他高级管理人员行使下列职权：

（一）执行CEO决定，协助CEO管理生产、研发、销售、市场、

投融资、人力资源及行政、财务管理等活动，向CEO负责；

（二）决定并组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务

的计划目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟订分管业务的发展规划和实施计划，拟订内部管理

机构设置方案，拟订相关规章制度；

（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；

（五）在职责范围内签发有关的业务文件；

（六）CEO不在时，受CEO委托代行其职权。

第七条公司设副总裁若干名，受CEO委托，根据公司整体策略、

运营框架，落实事业本部/事业部、大区的业务运行管理等。

第三章管理委员会机制及CEO权限

第八条公司建立管理委员会机制，设立战略发展委员会，同时设

立CEO领导下的经营与预算、投融资管理、技术与研发、人力资源

与薪酬、品牌管理等专业管理委员会，作为CEO行使职权的议事机

构，按照规范、合法、科学、民主的原则进行议事和决策，辅助CEO

工作。

第九条战略发展委员会由董事长及全体高级管理人员组成，设主

任一名，由董事长担任，并设副主任，由副董事长和/或CEO担任。

战略发展委员会的主