三会议事规则经典版(公司制度文件).pdf

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*****有限责任公司

股东会、董事会、监事议事规则

第一局部总则

第一条实施宗旨

为进一步标准公司董事会、监事会以及控股公司股东

会、董事会、监事会〔股东会、董事会、监事会以下简称会、董事会、监事会〔股东会、董事会、监事会以下简称

三会〞〕议事方式和决策程序，提高三会〞〕议事方式和决策程序，提高三会〞工作效率和工

作水平，促进作水平，促进三会〞决策合法化、制度化和科学化，根据三会〞决策合法化、制度化和科学化，根据

中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法及及中华人民共和国企业国有资产

法法等法律、法规，特制定本规则。

第二条实施原则

全资及控股公司全资及控股公司三会〞工作必须严格执行三会〞工作必须严格执行中华人民

共和国公司法共和国公司法、、中华人民共和国企业国有资产法中华人民共和国企业国有资产法等法律、

法规，在履行法规，在履行公司章程公司章程所规定的议事方式和决策程序根底

上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新三会〞工作机

制，完善法人治理构造，进一步增强对全资及控股公司的控

制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保

值增值，促进我局经济更好、更快地开展。

第三条工作机构

全资及控股公司应配备专职(或兼职)董事会秘书一

人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专

业业知识知识和和技能；技能；董事会董事会秘书应秘书应根据国根据国家家法律、法规和法律、法规和公司

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章程章程认真履行职责，全面负责全面负责三会〞组织筹备、文件起草、

会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学

习和蔼于承受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履

行工作职责，高质量地完成公司行工作职责，高质量地完成公司三会〞工作任务。

为组织和协调全资及控股公司为组织和协调全资及控股公司三会〞工作，由局经营

管理处作为各全资及控股公司管理处作为各全资及控股公司三会〞工作和董事会秘书工

作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批

全资及控股公司应于全资及控股公司应于三会〞召开前25个工作日，将会

议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的

重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报三会〞文

件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或

批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理

处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于于三会〞

召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将

经局核准的经局核准的三会〞文件，在会议召开5个工作日前送达参

会会人员手中人员手中，以，以便便提提交交三会〞审议。

第五条文件备案

各全资及控股公司应于各全资及控股公司应于三会〞会议完毕之后的25个工

作日作日内内，将经，将经三会〞审议通过的会议议案、会议决议等主

要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存

档，同时报局经营管理处备案。

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第二局部股东会议事规则

第六条股东会定期会议

控股公司股东会定期会议应当按照控股公司股东会定期会议应当按照公司章程公司章程

的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会

议〔议〔年会〞〕。

第七条股东会临时会议

控股公司具有以下情形之一的，应当在两个月内召开股

东会临时会议：

〔一〕代表1/10以上表决权的股东提议时；

〔二〕1/3以上董事提议时；

〔三〕监事会或者不设监事会公司的监事提议时。

第八条股东会临时会议提议

控股公司按照规定提议召开股东会临时会议的，应当通

过公司董事会秘书向董事长提交经提议人签字〔盖章〕的书

面提议。书面提议应当载明以下事项：