第二届董事会工作报告.pdfVIP

第二届董事会工作报告

第二届董事会工作报告篇1

各位股东：

大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，

向大会作20xx年董事会工作报告。

二○一二年工作回顾

董事会会议决策及执行情况

、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了

第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了

会议。会议就以下5个议题进行了表决：

1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标

实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情

况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已

执行。

2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案

进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。

3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报

告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研讨，

会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%

向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7

人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴

经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公

司的组建》进行了讨论。

(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路

桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。

通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。

(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公

路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路

桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表

决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地

已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。

(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁

工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川

鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。

会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，

已执行。

(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营

方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公

路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如

果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方

不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决，6人

同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，

暂未执行。

5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》

议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安

全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路

梁工程有限公司出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。

通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资

回报周期太长而放弃投资，未执行。

、20xx年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到

董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的

经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，

暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。

已执行。

、20xx年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事

会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资

产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。

、20xx年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产

生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董

事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、

宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。

、20xx年11月12日，公司召开了第二届第二次董事会议，应

到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下

事项：

1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监

事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对

该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见

和