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变更董事会成员决议

有限公司(以下简称“公司”)于年月日在公司

会议室召开董事会。会议通知于会议年月日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事名，实际出席并表决董事名。

本次会议由公司董事长先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关

规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决

议如下：

公司董事先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司董事女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司股东、提名、为公司董事候选

人。

现公司董事会拟召集于年月日上午点在公司会议室召

开年第次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：

同意票票，反对票票，弃权票票。

董事签字：

年月日

变更董事会成员决议(篇2)

合同范文

合同编号：[合同编号]

变更董事会成员决议

本协议由以下各方于[签订日期]在[签订地点]签署：

甲方：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[法定代表人职务]

乙方：[董事会成员姓名]

地址：[董事会成员地址]

身份证号码：[董事会成员身份证号码]

经双方友好协商，达成以下条款：

第一条变更董事会成员

鉴于甲方董事会的需求，乙方同意不再担任董事会成员。甲方须于协议签署后

[指定时间内]履行相关程序，包括但不限于事先通知企业登记机关或股东大会，并

及时办理手续以确保董事会成员变更的有效性。

第二条免责声明

由于乙方主动放弃董事会成员职务，甲方不承担任何因此而产生的法律责任，

包括但不限于赔偿等。

第三条合同生效与解释

本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。本合同的履行、解

释及争议的解决均适用XX的法律。

第四条争议解决

如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，双方同意将争

议提交[仲裁委员会/法院]予以解决。

第五条其他约定

1.本协议的附件和补充条款属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律

效力。

2.本合同一式[份数]，各方均持有相同效力的原件，具有同等法律效力。

甲方（公司名称）：乙方（董事会成员姓名）：

签字：签字：

日期：日期：

(篇2)：

1.文件使用A4纸，左右上下页边距均保持2.54厘米；

2.字体使用宋体，字号为小四；

3.标题使用黑体，居中对齐；

4.正文部分应使用两端对齐，并在段落之间空一行；

5.合同内容的编号需以阿拉伯数字标注，可以使用粗体；

6.合同主体部分的条款应使用阿拉伯数字和小四号粗体字注明。

变更董事会成员决议(篇3)

标题：变更董事会成员决议

摘要：

本合同旨在规定有关变更董事会成员的决议的具体细则。根据公司法规定，董

事会成员的变更必须符合相关程序，并经过合法有效的决议。本合同旨在确保变更

董事会成员的程序合规，并明确各方的权利和义务。

正文：

第一条目的和背景

根据公司法的相关规定和董事会决议要求，变更董事会成员的程序和细则应明

确规定。本合同旨在确保变更董事会成员的决议合法有效，并规定各方的权利和义

务。

第二条变更董事会成员的程序和要求

1.变更董事会成员必须经过董事会召开的会议，由合法提名人提出并予以支

持。

2.变更董事会成员的提名人必须具备合法提名权，并向董事会提交一份书面

提名申请。

3.提名人必须提供被提名人的个人资料、职业背景、业绩等相关信息，并确

保其真实准确。

4.董事会成员的变更决议应由全体董事会成员出席的会议通过，并予以书面

确认。

第三条合同生效和执行

1.本合同自双方签署之日起生效，并具有法律约束力。

2.双方应遵守本