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上市公司董事会会议通知

上市公司董事会会议通知篇1

各位董事：

兹确定召开东莞xx有限公司第一届董事会第一次会议。现将

有关内容通知如下：

一、召开时间：3月17日(本周日)上午10:0012:00

二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：xx、;

四、主持人：xx

五、列席人员：

会议记录：xx(董秘)

六、拟审议事项：

(一)关于东莞xx有限公司董事会成立及成员介绍;

(二).关于其次轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万

元，占股1270万股，占比10.27%;

(三)关于东莞xx有限公司收购XDO的议案;XDO公司简介(见

附件)(四)其他事项;

七、留意事项：

(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书

面托付其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席

会议、又未托付其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

(二)请参与会议的人员带齐身份证原件、复印件。

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(三)请填写《回执》、《授权托付书》(需授权董事签名)并在召

开会议时交回会议联系人。

(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前

批阅会议的全部议案，并尽可能在会前形成全都看法。

八、联系方式：姓名：xx地址：电话：xx

特此通知，敬请准时出席会议。

东莞xx有限公司

二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知

各位监事：

兹确定召开东莞xx有限公司第一届监事会第一次会议。现将

有关内容通知如下：

一、召开时间：3月17日(本周日)上午10:0012:00

二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室

三、与会人员：、、xx;

四、主持人：

五、列席人员：、、会议记录：xx

六、拟审议事项：

(一)关于东莞xx有限公司监事会成立及成员介绍;

(二).根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的

职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;

(三)其他事项;

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东莞xx有限公司

上市公司董事会会议通知篇2

各位董事会成员、监事会主席:

依据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的.实际状况,

现确定于年月日时在会议室召开董事会会议,详细事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

三、会议出席对象:

四、会议登记事项:

1、登记时间:

2、登记地点:

3、登记方法:

五、其它事项:会议联系方式:联系人:电话

请届时按时参与。

特此通知。

公司董事长:

年月日

___________________公司董事会会议出席人员签到册

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编号：XX公司XX年XX号

制表人：

_____年___月___日

×××××公司董事会关于申请工程担保保函的决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：

董事会会议应到董事名，实到董事名，超过全体董