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遵守企业内部控制制度(7篇)

在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在

人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗下面是由小编

给大家带来的遵守企业内部控制制度7篇，让我们一起来看看！

遵守企业内部控制制度（篇1）

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和

工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长

签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件

按必威体育官网网址规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日

期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导

批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并

将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的必威体育官网网址规定，不得泄露工作中接触的公司必威体育官网网址

事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打

印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传

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真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得

积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时

与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成

损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填

写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需

购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部

门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的

使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发

票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总

经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/

月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营

销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分

累计到本部门下月话费中使用。

遵守企业内部控制制度（篇2）

为了切实加强团总支学生会日常事务管理，提高团总支学生会的整体工作效

率，提高成员工作的积极性、创造性，营造一个高效、协作、竞争，充满活力

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的工作氛围，更好的为广大同学服务，特制定本考评制度，并在材料系系团总

支学生会全体成员应积极配合并贯彻执行。

一、考评方式采取积分制，基本分为50分。

二、考评规则：

个人

扣分：1、办公室安排的会议、活动、值班，缺勤一次扣除5分，迟到者一次

扣3分。在活动中因工作态度问题而造成较坏影响者视情况而做出相应处分，

情节较轻者扣除1—20分，情节严重并对我系造成恶劣影响者，开除出团总支

学生会。

2、每