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公司变更董事会决议范本10篇

公司变更董事会决议（篇1）

_____________有限公司

法人变更股东会决议范本如下

_____________年__________月__________日__________时，_____________

公司在公司会议室召开股东会，应参加股东_____名，实际参加_____名，代表股

权的100%，会议由__________召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股

东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、自动辞去公司执行董事兼经理职务，同时选举_______________为本公

司执行董事兼经理，并任命执行董事为本公司法定代表人。

二、自动辞去公司监事职务，同时选举_______________为本公司监事。

三、一致通过公司章程修正案。

全体股东签字：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

经_____________有限公司股东会议决议，现对本公司章程做如下修正：

_________________

1、原公司章程第六章第十九条为：_________________“执行董事兼经理

_______________为公司法定代表人，任期三年，由股东会选举产生。”现修改

为：_________________“执行董事兼经理_______________为公司法定代表人，

任期三年，由股东会选举产生。”

2、公司章程的其他条款均不变。

法定代表人：_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

公司变更董事会决议（篇2）

一、会议时间：×年×月×日

二、会议地点：______会议室

三、会议主持人：__×(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：__、__、

__、__、__(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公

司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意、辞去公司董事并免去其职务，增选选举、为公司董事，公司新一届董

事会由、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务，重新选举为公司监事(注：

若有监事会，则再表述公司新一届监事会由、组成);3、同意修改公司章程第X

章第X条，并通过公司章程修正案。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

×年×月×日

公司变更董事会决议（篇3）

滨州×有限公司于×年__月__日在(会议召开地点)召开了×年第×次定期

(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于×年__月__日向各股东发出书

面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行

董事通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：

一、变更公司法定代表人，由原来的，变更为现在的。

二、选举为滨州×有限公司执行董事。免去执行董事职务。

以上决议符合章程规定，合法有效。

股东盖章(签字)：

________年________月________日

公司变更董事会决议（篇4）

鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因

此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在

______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规

定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式

以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____

出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，

聘任_____为公司经理。

三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

___________________