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股东会会议纪要9篇

股东会会议纪要(1)

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：

会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议

由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事

由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行

清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的

指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展

工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

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股东会会议纪要(2)

时间：

地点：

参加人：

主持人：

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。

会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东

一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的**

万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情

况如下：

股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出

资时间余额及缴付时限出资比例

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万

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元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出

资时间余额及缴付时限出资比例

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法

定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中

的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

年月日

股东会会议纪要(3)

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资

者做了沟通。具体如下:

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市

引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体

原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠

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拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。

根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低

于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了