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总经理办公会会议制度

第一章总则

第一条为促进公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策、

解决复杂疑难问题的及时性、正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，制定本制

度。

第二条总经理办公会既是公司日常经营管理的决策议事机构，又是公司经理层相互沟

通，加强配合，运用集体智慧决策的一种工作方式。

第二章会议主要内容

（一）传达政府、主管部门等领导机关的文件、指示、决定以及集团公司、董事会决议，

制定贯彻落实的措施、办法;

（二）研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大

改革、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议

需落实解决的有关问题;

（三）研究决定公司日常经营管理工作重大事项;

（四）拟订公司内部管理机构设置方案;

（五）研究制订公司的具体管理规章制度;

（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;

（七）制定公司员工的工资分配和奖惩方案;

（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，研究审批日常经营管理

中的重大费用开支;

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其

他员工的聘用、报配、奖惩和辞退;

（十）研究、制定落实公司决议的具体措施;

（十一）审议或制订公司的资金使用、费用、工程计划等;

（十二）讨论或审议公司的基本管理制度和规章，以及财务管理、费用报销制度等;

（十三）审议或研究公司重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理中的复杂疑

难问题;

（十四）讨论或审议公司劳动人事管理，包括中层干部及员工聘用、考核、薪酬、解聘，

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以及公司人员编制方案等;

（十五）讨论或审议经公司领导同意，由公司或职能部门提请研究的单一或综合工作立

项，以及需多部门配合协作完成的阶段性、临时性或专项工作计划、方案等;

（十六）讨论或审议各部门月度、季度、年度工作总结，并对月度、季度、年度工作作

出安排部署;

（十七）其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。

第三章召集和主持

第三条会议形式

1.总经理办公会例会，每周五召开，遇节假日、公休日顺延至节后第一个工作日。

2.各种专业会议，即公司营销工作会议、采购供应工作会议、技术开发工作会议、财务

工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析

会议）等，相关部门须列出计划，并提前3天报请分管领导同意后召开。

3.总经理办公特别会议，即公司所遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公

会议。

第四条总经理办公会由总经理、副总经理、总工程师和其他高层管理人员组成。

1.例会和特别会议由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理、总工程师和其他

高层管理人员召集和主持，综合办公室负责会务组织，会议议题相关的部门负责人可列席会

议。综合办公室应提前一个工作日通知会议成员和相关列席人员。

2.各种专业会议由分管领导召集和主持，相关职能部门负责会务组织，会议议题涉及部

门的负责人列席会议。相关职能部门应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。

3.总经理办公会议质量与召集人和组织人当月考评挂钩。

第五条会议成员及列席人员应签到，并不得无故缺席会议。

第四章议题

第六条会议简报议题提出：

1.总经理提出；

2.办公会成员提出；

3.各职能部门提出。

第七条公司各职能部门提出的会议简报议题，应在会议召开前申请“经理会