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经理层议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运

作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司章程

及有关法规，制定本规则。

第二条公司总经理组织实施董事会决议，对董事会负责，向董

事会报告工作，接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。

第三条本规则适用于公司总经理、副总经理、财务总监、总经

理助理、总工程师等本规则涉及的有关人员。

第二章总经理的任职资格、责任与义务

第四条总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务,维护

出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其

年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第五条总经理任职应具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有

较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、

协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，

熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条总经理履行和承担下列责任与义务：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，

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正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，

接受董事会的评价、考核、奖惩；

（三）根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会提供信息

或资料，自觉接受董事会、监事会监督；

（四）对提供给董事会、监事会的公司内部信息的真实性、准确

性承担责任，对来自于公司外部的信息的可靠性提出明确评估意见；

（五）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务，确

保完成各项生产经营指标；

（六）采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，

增强企业管理水平；

（七）全面负责安全生产和环境保护工作。

第七条总经理及其他高级管理人员应及时、主动地与董事会、

董事沟通，积极回答董事会、董事的咨询、质询。

第八条总经理向公司职工代表大会报告工作，听取职工代表意

见；拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、

劳动合同等涉及职工切身利益问题的解决方案时，应当听取工会及职

工的意见和建议。

第三章总经理产生及职权

第九条总经理按照省属出资企业领导人员管理权限提名、考察

和推荐，董事会决定聘任或解聘，可由董事兼任，聘任期每届3年，

获连续受聘可以连任。

公司设副总经理4—5名，由总经理征求各方面意见后提名，按

照领导人员管理权限考察、推荐，董事会决定聘任。

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第十条总经理离任，必须经董事会同意。总经理因故辞职,必须

提前1个月向董事会递交辞职报告，经董事会同意后方可离任。

第十一条总