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公司各项业务流程管理制度(含流程表)

公司制订了各项业务流程管理制度，以保证公司各项业务

和工作的规范、高效开展，保障公司流程体系有效运行和持续

改进。

在制定流程管理制度时，公司遵循了规范性、效率性、应

变性和持续改进性原则。流程应该流转清晰，符合公司管控要

求，节点应该责权分明、易于查找责任人。流程各节点任务描

述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设

置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高

效流转。流程设置需要配备特殊情况应变措施和特殊措施的适

用条件，确保流程的持续有效运行；流程需要定期评审，促使

流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

该制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及

流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

在组织管理方面，各职能部门流程制定、优化、废止的终

审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。企业管理

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部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。流程评审

领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责

牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工

作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、

符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的

方法。各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，

包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、

使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提

出意见和建议，协助改进流程。

公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通

过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的

职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。流程制定优化一

般分为发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行

流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

公司应定期对各流程实施情况进行检查监督，以确保流程

的有效性和合规性。具体流程包括：

2.4.1.流程执行情况的跟踪：各职能部门应当对本部门所

负责的流程执行情况进行跟踪和记录，及时发现问题并进行整

改。

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2.4.2.流程执行结果的反馈：各职能部门应当对本部门所

负责的流程执行结果进行反馈，及时向企业管理部和相关领导

汇报。

2.4.3.流程执行效果的评估：企业管理部应当对各流程的

执行效果进行评估，及时发现问题并进行优化。

2.5.流程优化：公司应当定期对各流程进行优化，以提高

效率和降低成本。具体措施包括：

2.5.1.流程分析：对各流程进行分析，找出问题所在。

2.5.2.流程改进：对问题进行改进，优化流程。

2.5.3.流程测试：对改进后的流程进行测试，确保其有效

性和可行性。

2.5.4.流程推广：将改进后的流程推广到全公司，并进行

培训和宣传，确保全员掌握新流程。

2.4.1.核心流程的检查由企业管理部不定期进行，每半年

进行一到两次全面抽查，调查各部门流程执行情况，并与相关

部门负责人进行访谈了解。对于未按照制度执行的责任部门或

相关责任人，企业管理部会下达《流程纠正整改通知单》，并

将其分别发给企业管理部、责任部门、分管领导和行政总监。

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