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XXXXXXXXX集团有限公司

权责体系手册

文件现行版号/改次：A/2

本版生效日期：

发放编号：（盖受控章处）

文件编号：总页数：20（含本页）

编制：编制日期：年月日

审核：审核日期：年月日

批准：批准日期：年月日

发文范围：

文件修改记录

修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人

1.0目的

为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提

高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。

2.0适用范围

集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。

3.0引用文件

4.0职责

4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。

4.2人事行政部门负责具体的管理。

5.0权责体系手册管理

5.1权责管理说明

5.1.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关

规章制度和业务流程文件的有关规定执行。

5.1.2权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。

5.1.3本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。

5.1.4权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。

5.2术语说明：

5.2.1提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进

行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。

5.2.2参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。

5.2.3监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。

5.2.4审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的

角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。

5.2.5复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。

5.2.6批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。

5.2.7备案（符号为）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案

备查等。

5.3.1集团发展系统权责管理

5.3.3集团人事行政系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

集团集团主管中心分子公司

序号关键决策事项

董事长总裁总监总经理

第一部分行政后勤管理权责

1总部固定资产采购/处理

1.15000元（含）以下★

1.250000元以上★▲

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万

1.3