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国有企业股东会议事规则

股东会议议事规则

第一章总则

为保障股东大会的合法性和决议的合法性，维护全体股东

的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性

文件和公司《章程》的规定，特制定本议事规则。

股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内

行使职权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度

股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月

内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零

一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应

当在2个月内召开。

董事会应对召开股东大会确保以下事项：（一）股东大会

的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公

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司章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；（三）会议的表决程序、表决结果合法有效。

第二章股东大会的职权

股东大会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《股

东大会规则》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。

股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针

和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监

事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会

的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的

年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本

作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合

并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修

改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司《章程》第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近

一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集

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资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法

律、行政法规、部门规章或公司《章程》规定应当由股东大会

决定的其他事项。

股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构

和个人代为行使。如果股东大会经出席会议股东所代表有投票

表决权股份总数的二分之一以上通过，可以授权董事会行使上

条股东大会职权以外的其他职权。

在以上条件的基础上，股东大会应当授权董事会，以保护

小投资者和提高决策效率为原则，行使本议事规则第六条规定

以外的其他职权。

第三章股东大会的召集

根据法律、行政法规和公司章程的规定，董事长有权向董

事会提议召开临时股东大会。董事会应在收到提议后10天内

提出书面反馈意见，同意召开临时股东大会的，将在5天内发

出通知；不同意的，应及时公告并说明理由。

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监事会也有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书

面形式提出。董事会应在收到提案后10天内提出书面反馈意

见，未作出反馈的视为不能履行或不履行召集股东大会的职责，

监事会可以自行召集和主持。董事会应当配合监事会自行召集

股东大会，不得无故拖延或拒绝履行配合披露等义务。

如果监事会或股东自行召集股东大会，必须书面通知董事

会