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董事会决议的格式及范文

董事会决议的格式及范文（篇1）

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董

事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开

董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____

公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董

事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章

程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本

次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商

变更登记手续。

________________公司

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________

年月日

董事会决议的格式及范文（篇2）

____________公司(以下简称公司)董事于________年________

月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次

董事会会议于________年________月________日通知全体董事

到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董

事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法

及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规

定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的

股份转让给受让方________(丙方董事)。

二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的

股份转让给受让方________(戊方董事)。

三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的

股份转让给受让方________(己方董事)。

四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。

董事签字：

________年________月________日

董事会决议的格式及范文（篇3）

__________________有限公司董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________

有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公

室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到

________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议

如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去

_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公

司经理职务。

全体董事签名：

年月日

董事会决议的格式及范文（篇4）

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于

_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全

体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

董事会决议的格式及范文（篇5）

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合_有限公

司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，

采取社会募集方式设立_股份有限公司(以下简称股份公司)事

宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了

以下决议：

1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公

司。

2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相

干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份

公司，该净资产值以_省国有资产管理局确实认数为准。

3、本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化