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投资公司投资决策委员会制度

第一章总则

为加强投资公司的投资决策管理，规范投资决策流程，提高投资决策的科学性和透明度，确保公司投资活动的合规性与可持续发展，特制定本制度。本制度旨在为投资决策委员会的运作提供清晰的框架和指导，确保各项投资决策符合公司战略目标和相关法规。

第二章目标

1.提高决策效率：通过设立投资决策委员会，明确决策流程，缩短决策周期。

2.增强决策透明度：确保各项投资决策的透明性，提供充分的信息披露。

3.风险控制：对每项投资进行全面评估，降低投资风险，确保公司资产的安全。

4.合规管理：保障所有投资活动符合国家相关法律法规及行业标准。

第三章适用范围

本制度适用于本公司所有投资决策，包括但不限于：

1.对外投资项目；

2.并购重组项目；

3.投资基金及其他金融工具的投资；

4.战略合作及合资企业的设立。

第四章管理规范

第1节投资决策委员会的组成

1.成员构成：投资决策委员会由公司高管、财务负责人、法律顾问及其他必要的部门代表组成，成员人数应为5人以上，不超过9人。

2.委员任命：由公司董事会负责委员的任命与调整。

3.委员职责：委员应具备丰富的投资经验、专业的金融知识和良好的判断能力。

第2节投资决策委员会的职责

1.项目评估：对拟投资项目进行全面评估，包括市场前景、财务状况、风险分析等。

2.决策制定：对所有投资项目进行审议，形成决策意见，并向董事会报告。

3.监督执行：监督投资项目的执行情况，确保投资决策的落实。

4.定期评估：定期对已投资项目进行评估，提出改进建议。

第五章操作流程

第1节投资项目提案

1.提案人：任何部门均可提出投资项目建议，需填写《投资项目建议书》。

2.初步审核：财务部对项目进行初步审核，形成审核意见，并提交给投资决策委员会。

第2节项目评估与审议

1.评估报告：投资决策委员会对项目进行详细评估，必要时可邀请外部专家进行咨询。

2.审议会议：召开投资决策委员会会议，审议项目，形成决策意见。

第3节决策记录

1.会议纪要：投资决策委员会需对会议进行详尽记录，形成《会议纪要》。

2.决策文书：决策通过后，需形成《投资决策通知书》，并由委员签字确认。

第4节项目执行与反馈

1.项目执行：由指定部门负责项目的执行，并定期向投资决策委员会反馈进展情况。

2.绩效评估：项目完成后，进行绩效评估，形成《项目评估报告》，并向董事会汇报。

第六章监督机制

第1节监督职责

1.内部审计：公司内部审计部门应定期对投资决策过程进行审核，确保合规性。

2.外部监督：必要时可邀请外部专业机构对重大投资项目进行独立审计。

第2节反馈与改进

1.反馈机制：设立投资决策反馈渠道，鼓励员工提出改进建议。

2.制度评估：每年对本制度进行评估，必要时进行修订。

第七章附则

1.解释权：本制度由投资决策委员会负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，本制度需提交董事会审议通过。

通过以上制度设计，我们旨在为投资公司的投资决策提供一个科学、合理和透明的框架，确保公司在快速变化的市场环境中能够有效进行投资决策，降低投资风险，提高经济效益。希望各部门能够积极配合，共同推动制度的落实与执行，为公司的可持续发展贡献力量。