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虚假贸易业务专项排查工作报告

一、背景介绍

我公司是一家专门从事贸易业务的企业，主要经营

范围涵盖进出口贸易、跨境电商以及与国内外企业的合

作业务。为了确保公司业务的正常进行以及维护公司声

誉，我们决定开展虚假贸易业务专项排查工作。

二、工作目的

1.深入挖掘公司内存在的可能虚假贸易的违规行

为，消除安全隐患，净化市场环境，维护公司声誉；

2.提高员工的风险防范意识，规范员工的工作行

为，强化公司内部管理；

3.通过专审工作的开展，完善公司现有的反腐倡

廉制度，提高公司的管理水平和服务质量。

三、工作范围

1.贸易业务的资料调阅：对公司贸易业务的合同、

发票、验货报告等资料进行全面调阅，了解公司贸易细

则；

2.客户资料的核查：对公司的客户进行深入调查

核查，了解客户的经营状况、信用情况；

3.业务流程的分析：对公司业务流程进行全面、

系统的分析，找出可能存在虚假贸易行为的薄弱环节。

四、工作流程

1.确立工作小组：公司领导任命内部员工组成专

项排查工作小组，明确工作职责；

2.调阅资料：对相关贸易业务资料进行全面、系

统的调阅，对资料的真实性进行核实；

3.客户核查：对公司的主要客户进行深入了解，

与客户进行电话、线下沟通，排查客户可能存在的虚假

经营行为；

4.业务流程分析：对公司的业务流程进行详细分

析，找出可能存在漏洞的环节，定期开展内部培训，加

强员工风险防范意识。

五、工作成果

在本次虚假贸易业务专项排查工作中，我们发现了

公司内存在一些虚假贸易行为：

1.部分员工在与客户签订合同时没有全面核查客

户的资质背景，导致部分交易存在信用风险；

2.公司部分业务流程不够严谨，存在虚假操作的

可能性；

3.部分员工利用职务之便，恶意提高佣金利润，

导致公司的经营成本增加。

针对以上问题，我们已经制定了一系列的整改方案：

1.同时加强对客户的核查，确保与真实、信誉良

好的客户合作；

2.优化公司业务流程，加强内部管理，健全公司

风险防范机制；

3.强化员工教育培训，提高员工风险防范意识，

建立员工激励机制，防止员工违规行为。

六、总结

本次虚假贸易业务专项排查工作得到了公司领导的

高度重视和支持，通过专项排查，我们深入挖掘了存在

的问题，及时制定了整改方案，进一步提高了公司的管

理水平和服务质量。公司将继续保持高度警惕，防范各

类风险，确保公司业务的健康发展。

七、感谢

在此，特别感谢公司全体员工在本次专项排查工作

中的配合和支持，也希望全体员工能够继续提高风险意

识，共同努力，共建一个更加安全、稳定、健康的工作

环境。

XXX公司专项排查工作小组

XXX年XX月XX日