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变更董事会成员的决议范文

有限公司(以下简称“公司”)于年月日在公司

会议室召开董事会。会议通知于会议年月日以书面形式发出。

本次会议公司应出席董事名，实际出席并表决董事名。

本次会议由公司董事长先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关

规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决

议如下：

公司董事先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司董事女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。

公司股东、提名、为公司董事候选

人。

现公司董事会拟召集于年月日上午点在公司会议室召

开年第次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

本议案表决结果为：

同意票票，反对票票，弃权票票。

董事签字：

年月日

变更董事会成员的决议范文(篇2)

合同

标题：变更董事会成员的决议范文

本合同（以下简称“合同”）由以下各方就变更董事会成员的决议达成：

甲方：[公司名称]

地址：[公司地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

职务：[职务]

乙方：[董事会成员姓名]

住址：[董事会成员地址]

截至合同签署日期，甲方为一家依法成立并有效存在的公司，其主营业务为

[主营业务]。甲方董事会以根据相关法律法规和公司章程的规定成立并有效运作。

根据甲方公司董事会的规定，甲方决定更换董事会成员，以推动公司的发展和

业务需求。经过甲方董事会的充分讨论和决策，甲方决定解除乙方的现有董事职务，

并任命新的董事会成员作为乙方的继任者。

甲方董事会的决议如下：

第一条：解除乙方的现有董事职务。

第二条：任命[新董事姓名]作为乙方的继任者，成为甲方公司的董事会成员。

第三条：[新董事姓名]的个人信息如下：

姓名：[新董事姓名]

身份证号：[身份证号]

职务：[职务]

联系地址：[地址]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[电子邮箱]

第四条：本决议由董事会成员在会议上经投票一致通过，并在[决议通过日期]

签署。

第五条：本决议自签署之日起生效，并生效后将按照公司章程的规定通知有关

部门进行登记。

第六条：本决议作为甲方公司董事会的有效决议，具有法律效力。

甲方：

[公司名称]

法定代表人：

[法定代表人姓名]

签署日期：

乙方：

[董事会成员姓名]

签署日期：

注意事项：

-请在指定的区域填写相应内容，确保合同内容的完整性和准确性。

-请根据实际情况进行修改，并保持合同格式的统一和规范。

-如有需要，可根据实际情况增加、修改或删除相应条款。

-合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

-合同涉及的有关法律问题应遵循相关法律法规的规定。

变更董事会成员的决议范文(篇3)

合同范文

摘要：

本合同为变更董事会成员的决议范文，本合同由下列几个部分组成：导言、决

议的主体和正文、签署部分。

正文：

导言：

本次决议针对公司董事会成员的变更进行讨论和决策，经各方充分协商并达成

一致意见，现将变更董事会成员的决议内容予以正式记录和确认。

决议的主体：

第一条决议的目的

本次决议的目的是根据公司章程的规定，对现有董事会成员进行变更，并选举

出新的董事会成员，以确保公司的有效运营和决策能力。

第二条董事会成员的变更

根据公司章程的规定，决议如下：

1.免去现任董事会成员（姓名）的董事职务。

2.任命新的董事会成员（姓名）担任公司董事职务。

3.新任董事会成员（姓名）的任期为（起始日期）至（终止日期）。

第三条其他事项

本次决议生效后，董事会秘书应及时完成相关手续，包括但不限于在公司文件

中记录董事会成员变更事项，向相关部门或机构报备等。

签署部分：

本变更董事会成员的决议范文经各方充分阅读并确认无误后，于（日期）在（地

点）签署。

公司：（公司名称）

签署人：（法定代表人或授权签署人姓名）

律师：（律师姓名）

(篇3)：

本合同的排版应符合国家法律法规和规范要求，并遵循行文清晰、逻辑严密、

内容