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红石林业供电股份有限责任公司

章程

为保证现代企业制度的正确建立和公司的健康发展，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第一章公司的名称和住所

第一条名称：红石林业供电股份有限责任公司

第二条住所：吉林省桦甸市红石镇临江街

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：电力供应

第三章公司的注册资本

第四条公司的注册资本为人民币万元。其中：吉林省红石林业局出资万元，占出资额的51％；自然人股东出资万元，占出资额的49％。

公司的股东以出资额为限对公司承担责任，公司以自己的全部资产对公司的债务承担责任。

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由持有2/3以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告3次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的名称（姓名）及出资额

第五条公司股东：

单位：元

股东姓名或名称

性别

身份证号

出资方式

出资额

住址

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；

（十二）修改公司章程。

二、股东会会议按股东出资比例行使表决权。

三、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

四、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次，临时会会议由代表1/4以上表决权的股东或监事提议方可召开。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东因故不能参加股东会议时，可委托代理人出席，并出具授权委托书。

五、股东会会议由董事会召集、董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。

六、股东会会议应对所议事项作出决议，决议应当代表1/2以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应当代表2/3以上表决权的股东表决通过。

七、股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十一条董事会

本公司依法设立董事会。董事会由5名董事组成，2名董事由吉林省红石林业局委派，3名董事由自然人股东选举产生。

董事每届任期为3年，任期届满时，连选可以连任。董事任期届满前，董事会不得无故解除其职务。

公司董事会向股东会负责并报告工作。董事会设董事长1名。

董事会行使下列职权：

负责召集股东会，并向股东会报告工作；

执行股东会的决议；

决定公司的经营计划和投资方案；

制定公司的年度财务预算、决算方案；

制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

制定公司增加或者减少注册资本的方案；

拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算的方案；

决定公司内部管理机构的设置；

聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

公司的基本管理制度。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事召集和主持。

召开董事会会议，应当于会议召开十日前由董事长负责通知全体董事。三分之一以上董事可以提议召开董事会议。

董事会作出决定时，应经过半数董事通过。表决时董事咐成员为一人一票。

董事会应对所议决定作出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

公司经理、监事可以列席董事会会议。

公司设经理1人，经理由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责。

经理行使下列职权：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

组织实施公司年度经营计划和设置方案；

拟定公司内部管理机构设置方案；

拟订公司的基本定理制度；

制订公司的具体规章；

提请聘任或解聘公司财务负责人选；

聘任或者解除由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。

第十六条监事

本公司依法设立监事会，成员3人，其中1人由红石林业局委派，2人由股东大会选举产生，设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事的任期为每届三年。监事任期届满，连选可以连任。本公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事行使下列职权：

检查公司财务；

对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

提议召开临时股东会。

第十七条公司董事、监事、经理应当遵守《公司法》规定。

第八章公司的法定代表人

第十八条