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集团公司董事会议案管理办法（范本）

第一章总则

第一条为加强XX集团董事会议案管理，为董事会科学决策

提供有效保障，根据《公司章程》《公司董事会工作规则》《公司

董事会议事规则》等有关规定，制定本办法。

第二条董事会议案管理包括议案征集及提报、材料要求

与审核、议案沟通汇报、议案发出和增加、变更与取消以及

议案归档、内幕知情人管理等内容。

第三条本办法所称董事会议案是指需经XX集团董事会（含

董事会审议通过尚需提交省国资委或股东会审议，以下同）审议

批准后执行的事项。

第四条本办法所指的提案人包括：

（一）董事长；

（二）三分之一以上的董事；

（三）董事会专门委员会；

（四）总经理；

（五）监事会。

第二章议案征集及提报

第五条董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）

协助董事会办公室做好议案的提交工作。董事会办公室负责拟提

交董事会议案的归集工作，董事会办公室在收到有关会议议案的

书面材料后进行初审，并报董事会秘书审核。

第六条议案提报前程序

（一）董事长或董事作为提案人的，与议案相关的职能部门

负责议案的起草、呈送审核及提交工作。由董事长或董事提交的

议案，应当根据XX集团治理主体权责清单，履行相关程序后提

交董事会会议审议。

（二）董事会专门委员会作为提案人的，董事会专门委员会

日常工作机构（对口职能部门）负责议案的起草、呈送专委会主

任审核及提交等各项工作。涉及董事会专门委员会职责范围内的

事项，应当经董事会专门委员会审议通过后，再提交董事会会议

审议。

（三）总经理作为提案人的，与议案相关的职能部门负责议

案的起草、呈送公司分管领导和总经理审核及提交工作。由总经

理提交的议案，应当根据XX集团治理主体权责清单，履行相关

程序后再提交董事会会议审议。

（四）监事会作为提案人的，与议案相关的职能部门负责议

案的起草及提交工作。

（五）涉及职工重大利益事项的提案，职工董事应参与提案

的拟定，并将征集的职工有关意见或合理诉求在议案中予以体现。

第七条定期会议议案

（一）董事会每年至少召开4次定期会议。董事会办公室于

每次定期会议召开15日前，向公司领导、有关部室发出议案征

集通知。有关部室在通知时间内将议案及相关材料提交董事会办

公室，董事会办公室初审汇总后履行报批程序。

（二）重大投融资、资产处置和资本运作等重大事项，原则

上提交董事会定期会议审议，提案部门结合实际、合理安排。提

案部门于XX集团党委会审议通过后2个工作日将议案材料提交

董事会办公室。

第八条临时会议议案

（一）各部室每月底前向董事会办公室填报《XX集团董事会

议案预申报表》（附件1），由董事会办公室负责统筹组织协调。

原则上，非特别紧急决策事项，均以预申报表填报的议案进行会

议组织。

（二）提案部门一般最晚于党委会前置研究通过后2个工作

日内将议案材料提交董事会办公室。

第九条议案的提报

（一）董事长或董事作为提案人发起，需提交董事会的议案，

提案事项涉及的相关职能部门须在履行相关程序后，尽快拟定议

案资料，履行规定程序后，在董事会召开前提交议案的时限内，

将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

（二）董事会专门委员会作为提案人发起，需提交董事会的

议案，专门委员会日常工作机构（对口职能部门）须在专门委员

会会议审议通过后，尽快拟定议案资料，经专门委员会主任审核

同意并签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料

原件及电子版一并提交董事会办公室。

（三）总经理作为提案人发起，需要提交董事会审议的议案，

须由相关职能部门须在履行相关程序后，尽快拟定议案资料，履

行规定程序并报请总经理审核签字后，在董事会召开前提交议案

的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。

（四）由其他提案人提交的议案，经提案人签字后，在董事

会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交

董事会办公室。