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公司重大事项集体决策制度

第一章总则

第一条为规范和监督医院集体决策行为，提高医院集体决策的民

主性、科学性，制订本制度。

第二条医院决定重大事项，实行院长负责制。严格遵守“集体讨

论、民主集中、会议决定”的程序，实行集体议事，并以会议决定形

成院长意志，不得以传阅会或个别征求意见等形式代替集体议事和会

议决定。

第二章议题范围

第三条医院重大事项是指：

（一）涉及全院经济和医院发展全局的重大事项；

（二）全院年度计划和中长期规划；

（三）全院改革开放政策措施；

（四）职工培养、培训的重要措施；

（五）规模较大的投资项目，财务、部门预算及金额较大的财、

物问题；

（六）医院规章制度的制发；

（七）其他重大事项。

第三章程序及要求

第四条凡研究决定重大事项的会议，须有半数以上领导成员到会

方可举行，其中分管此项工作的领导成员必须到会。

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第五条医院研究决定重大事项程序：

严格执行医院科学民主决策制度，具体程序如下：

（一）咨询论证。医院主管部门对重大事项要在调查研究，广泛

征求意见的基础上，提出议题，并报医院分管领导同意，方可提请上

会。

（二）会前协调。研究决定重大事项的会议不得搞临时动议。议

题应在相关领导成员之间作会前协调，然后由院长或院长决定是否上

会。

（三）准备材料。按规定由分管领导组织有关部门准备规范化的

会议材料。

（四）提前通知。会议通知须至少提前____个工作日书面送达应

到会人员，并履行签收手续。确实无法书面送达的，应设法用电话或

其它形式通知。

（五）充分讨论。会议由院长或副院长主持。会议先由分管领导

或有关部门介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进行充分讨

论。讨论中班子成员应表明赞同或不赞同意见。

（六）做出决定。院长或常务副院长在听取班子成员充分发表意

见的基础上，作出决定。

（（七七））形形成成纪纪要。会议须要。会议须形形成成重大事项会议重大事项会议纪纪要要。按照有关规

定，重大事项决定报请医院党政联席会议或报告院职工代表大会。

（八）重大事项决定后实行院务公开。

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第四章议事记录规范

第六条重大事项议事记录须列明会议名称、会议主持人、与会人

员、会议记录人员。

第七条重大事项议事记录须具体列出由会议研究决定所有重大事

项。

第八条有需要特别说明的情况，在重大事项议事记录补充规则栏

中列出。

第五章附则

第九条重大突发事件和紧急情况，来不及集体议事及会议决定

的，领导成员可临机处置，事后应及时向领导班子及院长报告。

公司重大事项集体决策制度（二）

为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事

项决策上的科学化和民主化。根据民主集中制原则的要求，公司决定

实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度

原则。结合本公司的具体情况，特订制度如下：

一、公司重大事项的决策必须通过最高决策层会议集体讨论研

究，才能最终确定。公司最高决策层办公会议成员的组成，原则上由

公司董事会成员和监事组成。若是个别专题讨论还可邀请个别专业人

员参与；参加人员____最终由董事长确定。

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二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。公司总经理和

副总经理以及各部门的部长各岗位的责权划分，由公司总经理主持的

经营决策小组会议研究确定，董事长审批后执行。

三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划

及各单位完成目标的制定，由经营决策小组会议研究，经副董事长审

核同意，并报董事长签署后执行。

四、凡公司较大项目的投资（____万元以上）或商贸活动，必须

经营决策小组会议研究分析后确定；副董事长签署意见后报董事长审

核同意后执行。

五、公司各部门的机构设置的改变