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企业内部控制制度7篇

企业内部控制制度篇1

基本制度

1、进入办公室必须着装整洁。

2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，

说粗话、脏话。

3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整

洁、营造一个良好的工作环境。

4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，

更不允许吸烟。

5、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上

一月的`工作总结。

6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以

配合。

7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并

做好领取记录。

会议制度

1、参会时，不迟到、不早退;有病、有事的确不能出席

会议者应先请假，同意后方有效。

2、开会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置

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工作。

3、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

4、各项会议制度应充分坚持民主、认真、广泛听取每

位成员的意见。

值班制度

1、值班人员必须按时到办公室。

2、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

3、在值班记录本上详细的记录当日的值班情况。

4、做好办公室清洁卫生。

企业内部控制制度篇2

1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使

各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本办法。

2、办公室主任对办公室管理负有直接的职责。

3、本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公

文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发

管理等。

4、档案管理

(说明:写明档案管理的基本要求、职责、职责等)

5、印鉴管理

(说明:写明印鉴的刻制、使用、保管等资料)

6、公文打印管理

(说明:写明公文打印管理的程序、印刷质量等资料)

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7、用品管理

(说明:写明用品管理的原则、人员、程序等)

8、库房管理

(说明:写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等)

9、报刊及邮发管理

(说明:写明相关的要求)

10、办公室接待事务管理

(说明:写明接待的标准等资料)

11、办公室对外联络

(说明:写明对外联络的批准程序、费用的审批等)

12、办公室其他事务的管理

13、办公室卫生管理

13、1办公室负责坚持全公司公共场所的整洁、卫生，

定期打扫;

13、2公司领导的办公室的卫生由后勤办负责;

13、3办公室应定期组织开展全公司的卫生检查，坚持

良好的办公条件。

14、办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和

岗位职责。

15、本办法自发布之日起施行。

企业内部控制制度篇3

为营造一个干净、整洁、优美、和谐的镇区生活和工作

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环境，加强公司队伍建设和提高员工整体素质，结合公司实

际情况，特制定如下制度：

一、按时参加公司组织的各种会议学习，集体活动，对

不按时参加者每次给予罚款人民币10元。

二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，

第一次通报批评，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷

工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资

40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期

间不发工资。

四、对工作中不服从领导分配，不服从管理、调动者辞

退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严重者，追究法

律责任并给予辞退。

六、故意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常

上访者一律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者

根据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

九、丢失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，

将车开出办私事、干私活者一次罚款100-