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公司股东(董事)会决议书(通用)

1.决议内容

根据《公司法》等相关法律法规的规定，本次公司股东(董事)会

针对以下事项进行了讨论并作出了决议：

1.1关于董事会成员的选举

经过全体股东投票表决，选出新一届董事会成员。根据公司章程

的规定，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年。选举结果如

下：

主席：XXX

•

副主席：XXX

•

董事：XXX

•

1.2关于财务报告的审议

董事会审议了公司上一财年的财务报告，并对报告中的财务数据

进行了认真分析和审查。经核实，财务报告真实、完整地反映了公司

上一财年的经营状况和财务状况。

1.3关于利润分配方案的决策

根据财务报告的结果以及公司章程的规定，董事会决定将公司上

一财年的利润进行分配。具体分配方案如下：

10%作为法定公积金；

•

10%作为对职工的奖励及福利；

•

50%作为现金红利派发给股东；

•

30%作为资本公积金。

•

1.4关于董事会议事规则的修改

为了更好地规范董事会决策流程，提高决策效率，保证决策的公

正、合法和科学，董事会根据实际情况对董事会议事规则进行了修改，

修改后的董事会议事规则如下：

提前至少3个工作日发出会议通知，通知内容包括会议时间、地

•

点、议程和相关资料；

会议时刻准时开始，缺席董事需要提前请假，并按照请假规定补

•

交请假手续；

会议采用无记名制投票，董事可提前在书面形式上提出议题意见；

•

任何决议的通过需要经过简单多数的董事支持。

•

2.决议理由

2.1关于董事会成员的选举

公司的发展离不开具有丰富经验和专业能力的董事会成员的支持

和指导。通过这次选举，我们希望能够选出一支富有激情、具备专业

知识的领导团队，为公司未来的发展制定明确的战略并提供决策指导。

2.2关于财务报告的审议

财务报告是公司财务状况的重要反映。董事会对财务报告的审议

是确保公司财务信息准确、真实的重要环节。通过对财务报告的审议，

董事会可以全面了解公司的经营状况，及时发现存在的问题，并采取

相应措施加以解决。

2.3关于利润分配方案的决策

利润分配是公司经营结果的重要体现，也是对股东投资回报的重

要方式。通过合理的利润分配方案，可以增加股东的收益，提升公司

的投资价值，进一步稳固和增强股东的信心。

2.4关于董事会议事规则的修改

修改董事会议事规则旨在规范和提高董事会的决策过程，确保决

策的科学性、公正性和高效性。通过提前发出会议通知、准时开始会

议、采用无记名制投票等规定，可以有效提升决策的透明度和效率，

促进董事会的有效运行。

3.本次决议的生效条件和执行时间

本次决议自股东(董事)会表决通过起生效。董事会将根据决议的

内容，制定具体的执行方案，并在执行过程中及时向股东履行信息披

露义务。

4.其他事项

本次股东(董事)会议期间未提出其他事项。

以上为公司股东(董事)会决议书的内容，请全体董事和股东予以

关注和执行。任何对决议内容的修改、变动或解释，需经董事会以书

面形式确认后方可生效。

感谢您的理解与支持。

日期：XXXX年XX月XX日

公司名称：XXX公司

董事会主席：XXX