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反洗钱工作总结(合集四篇)

工作总结(JobSummary/WorkSummary),以年终总结、半年总结和季

度总结最为常见和多用。就其内容而言,工作总结就是把一个时间段

的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总探讨,并分

析成果的不足,从而得出引以为戒的阅历。以下是我整理的反洗钱工

作总结(合集四篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

【篇1】反洗钱工作总结

为进一步实行反洗钱法律法规,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱

学问,夯实反洗钱工作的社会基础,支行在反洗钱宣扬活动中通过一

系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。

现将反洗钱工作总结如下：

一、加强学习,提高对反洗钱工作的相识

为增加对反洗钱工作的相识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱

学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性,注意网点员工的反

洗钱学问学习,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好打算。二是

强化网点员工反洗钱方面学问的培训,为确保切实履行好这项职责,

实行了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三

是在此次反洗钱宣扬活动中组织网点员工再次仔细温习了《中华人民

共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记

录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可

疑交易报告管理方法》等文件。

二、注意宣扬,做到了宣扬活动形式与内容统一

(一)将反洗钱宣扬标语录入LED电子屏,每天在网点滚动播出,以加

深群众反洗钱意识,起到户外宣扬的作用;制作反洗钱宣扬展板摆放

在网点大厅,便于前来办理各项业务的客户观展,起到直观的相识;

同时网点在营业厅内、柜台宣扬架内放置宣扬折页,为前来办理业务

的客户宣扬,增加了客户对反洗钱的了解。通过此次宣扬活动,使社

会群众对反洗钱有了进一步的相识,使他们相识到了洗钱对社会的

危害以及反洗钱的重要性和必要性。

(二)为拓宽反洗钱宣扬活动的受众面,城南支行主动开展户外宣扬活

动。深化商户、走上街头进行反洗钱宣扬,重点宣扬洗钱的基本特征、

公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开

展了反洗钱宣扬活动,为前来询问的群众发放宣扬折页,进行反洗钱

宣扬与答疑,并就老百姓普遍关切的金融学问,提示大家如何防范金

融诈骗进行反洗钱宣扬。通过宣扬,对提高了群众反洗钱意识起到了

较好的宣扬效果。

(三)在加强对外宣扬的同时,网点还组织临柜人员系统地了解反洗钱

的操作程序,驾驭了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法

律法规,进一步提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自

觉性,防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户

出示本人有效身份证进行核实,并在开户前拨打客户联系方式进行

电话核实,对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户

办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,都进行了客户身份识别,

并留存有效身份证件的复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后,

刚好进行了客户身份重新识别。

通过此次反洗钱活动的宣扬,使群众相识到洗钱犯罪对我国经济造

成的危害,增加了群众的责随意识,使员工对反洗钱相关法规有了更

为清楚的相识,增加了员工反洗钱责随意识及防范实力。反洗钱工作

是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将切实履行好反

洗钱的法定义务,维护国家的经济金融平安,营造“防范洗钱,人人

有责”的良好的反洗钱氛围,促进金融业的健康发展。

【篇2】反洗钱工作总结

今年以来我支行仔细实行反洗钱法律法规,切实履行金融机构反洗

钱法律义务,严格根据人民银行及总行要求,组织我行员工主动开展

反洗钱相关工作,发觉问题刚好整改,保证反洗钱制度得到有效落实,

现将相关状况汇报如下：

一、反洗钱组织机构建设状况

1、我行依据年初人员变动实际状况,重新成立反洗钱工作领导小组,

网点负责人为反洗钱第一责任人,运营主管为网点反洗钱专管员,其

他成员为反洗钱初审人员,反洗钱专管员负责本网点反洗钱工作正

常运转,有效依法履行反洗钱职责。

2、反洗钱专管员负责进行本网点反洗钱培训、转培训、报表上报、

自查等日常工作。3、各岗位工作人员均能够仔细履行职责,能够按

规定识别客户身份资料,对获得的客户身份资料、大额交易和