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银行独立董事调研工作总结第1篇

董事会工作报告

创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观

念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，

进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权

责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的

职权。

2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查

询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司vi手册，为整体实施公司cis创造了

初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程

专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍

形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了2016年的经营指标。2016年预算实现利润万元。一年来的主要工作

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求

我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要

求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文

章由(第一§范┆文网)整理。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度

。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作

：一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会

、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司

治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公

司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本

的行为准则和职业道德等内容。2016年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真

履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、

决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程

序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了

公司经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目

投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次

。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依

法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行

，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基

本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公

会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲

规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律

顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财

税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。三是依

法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。

在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登

记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项

工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。

二、理顺公司经营业务关系

公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司

的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。

我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是

从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为

不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务

关系：首先，规范导入公司