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XX集团股份有限公司董事会关于变更会计

师事务所的议案2023年

各位董事：

根据公司治理的需要和与现有会计师事务所的合作情况，以及为了

进一步提升公司财务管理和报告的质量，XX集团股份有限公司董事会

决定在2023年变更会计师事务所。本议案旨在对此次变更进行正式讨

论和审议。

一、变更的原因

近年来，随着XX集团持续发展壮大，公司的业务规模、复杂性和

全球化程度不断提升。为了更好地适应公司的战略发展和规模增长，

我们需要一个能够提供更专业、全面和高效服务的会计师事务所。

目前，公司委托的会计师事务所在过去的合作期间表现出了一定的

能力和专业性。然而，鉴于公司业务的发展和新的财务监管要求，我

们认为需要与具备更丰富经验且能够更好地满足公司需求的会计师事

务所合作。

二、变更的程序与要求

为确保变更会计师事务所的程序合规和过程透明，以下是我们在变

更过程中需要遵守的要求：

1.形成变更方案：董事会将委派一组工作小组，负责筹备和制定变

更会计师事务所的方案。该方案应包括相关的程序、时间表、变更目

标和评估标准等内容。

2.评估潜在候选：工作小组将根据公司的需求和变更目标，调研和

评估各家潜在的会计师事务所。评估的标准将包括专业资质、经验、

声誉、技术能力、服务质量等方面。

3.筛选与磋商：工作小组将从评估结果中筛选出一至两家具备合适

能力和条件的会计师事务所进行面谈和磋商。磋商的重点将放在了解

其服务范围、合作模式、费用结构、团队配备等方面。

4.决策和批准：董事会将根据工作小组的报告和建议，最终决定变

更会计师事务所的合作伙伴，并进行相应的授权和批准程序。

5.合同签订和过渡：一旦确定合作伙伴，将进行合同签订，并进行

过渡期的顺利交接和知识转移。

三、预期效益

通过变更会计师事务所，我们期望能够实现以下效益：

1.提升财务管理和报告质量：新的会计师事务所将具备更专业、全

面和高效的能力，有助于提升公司的财务管理和报告的质量。

2.专业经验和洞察力：新的会计师事务所将带来更丰富的行业经验

和洞察力，有助于公司更好地应对市场挑战和变革。

3.提高合规性和透明度：新会计师事务所将能够提供更全面的监督

和咨询服务，有助于增强公司的合规性和透明度。

4.降低商业风险：通过与更具实力和信誉的会计师事务所合作，可

以更好地降低公司的商业风险，保障公司股东和利益相关方的利益。

四、下一步行动

为了推进变更会计师事务所的议案，我们将按照以下步骤展开工作：

1.成立工作小组：董事会将正式成立变更会计师事务所工作小组，

负责筹备和推进变更的相关工作。

2.调研和评估：工作小组将与公司现有会计师事务所进行深入沟通，

同时调研和评估潜在的候选会计师事务所。

3.筛选和磋商：工作小组将在评估结果的基础上，筛选出合适的会

计师事务所，并进行面谈和磋商。

4.报告和建议：工作小组将根据评估和磋商结果，形成最终的报告

和建议，提交给董事会进行决策。

5.批准和过渡：董事会将根据工作小组的报告和建议，进行必要的

批准程序，并在合同签订后启动变更过渡。

总结：

通过变更会计师事务所，XX集团将进一步提升公司财务管理和报

告的质量，提高合规性和透明度，降低商业风险，并为公司未来的发

展提供更有力的支持。我们相信，通过本次变更，XX集团将取得更大

的发展和成就。

谢谢各位董事的关注与支持！

XX集团股份有限公司董事会

2023年