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内部整治管理制度

第一章总则

第一条目的和基本原则

1.1本制度的目的是规范企业内部整治，维护企业组织的稳定运行，

促进企业发展，提高企业管理的科学性、规范性和效率性。

1.2本制度的基本原则是依法合规、公平公正、公开透亮、科学决

策、有效运行、努力探求杰出。

第二条适用范围

2.1本制度适用于企业全体员工，包含高层管理人员、中层管理人

员和基层员工。

2.2部门和岗位职责需要依据具体情况订立相应的规程和操作细则。

第二章组织架构

第三条组织结构

3.1企业设立下列组织架构：董事会、执行委员会、经营管理部门、

职能部门、项目团队。

3.2董事会是企业最高决策机构，负责订立企业发展战略、决策重

点事项，并监督执行委员会的决策落实。

3.3执行委员会是负责具体执行董事会决策和日常经营管理的机构，

由董事会选聘的经验丰富的高级管理人员构成。

3.4经营管理部门负责企业的日常经营管理工作，包含生产、销售、

采购、财务、人力资源等职能。职能部门帮助经营管理部门完成各类

工作。

3.5项目团队依据需要设立，负责具体项目的组织和实施，项目经

理负责项目团队的管理和协调。

第三章内部管理职责

第四条董事会职责

4.1董事会负责订立企业发展战略和决策重点事项，行使企业最高

决策权，并监督执行委员会的决策和经营管理工作。

4.2董事会应依照法律法规和企业章程的规定，行使法人代表职权，

保护股东的合法权益。

第五条执行委员会职责

5.1执行委员会应严格遵守董事会的决策，订立企业的年度经营计

划和预算，提出重点经营事项的决策方案，并组织实施。

5.2执行委员会应确保企业的运营管理符合法律法规和内部规章制

度的要求，保证企业的经济效益和社会责任。

第六条经营管理部门职责

6.1经营管理部门负责订立和执行企业运营管理规程、职责规定和

操作细则，确保企业的正常运转。

6.2经营管理部门应协调各部门之间的工作关系，推动各项工作的

协同搭配，提高工作效率和质量。

第七条项目团队职责

7.1项目团队负责具体项目的组织和实施，订立项目计划和阶段性

目标，负责项目的进度掌控和本钱掌控。

7.2项目团队应依照项目计划和决策方案，组织项目实施，并及时

报告项目进展情况和风险。

第四章决策机制

第八条决策程序

8.1决策应依照程序进行，包含议题提出、讨论、决策和落实等环

节，确保决策的科学性和合理性。

8.2紧要决策应经过董事会或执行委员会讨论决议，并进行书面记

录，记录应包含决策内容、理由和执行要求等。

第九条决策的依据和信息披露

9.1决策应依据准确、完整的内部和外部信息，充分考虑相关利益

方的看法，做出符合企业利益和长期发展的决策。

9.2决策过程中应充分保护商业秘密和个人隐私，合法合规地进行

信息披露。

第十条决策的执行和监督

10.1决策应及时、有效地执行，相关部门应依照决策要求订立相

应的落实方案和执行计划，确保决策的顺利实施。

10.2决策的执行应进行监督，发现问题及时进行矫正和调整，确

保决策的效果和效益。

第五章内部掌控

第十一条内部掌控要求

11.1内部掌控是企业管理的紧要环节，包含机构设置、职责划分、

流程规定、制度建设和内部审计等方面。

11.2内部掌控应确保企业各项工作符合法律法规和内部规章制度

的要求，有效防范和掌控各类风险。

第十二条内部审计

12.1内部审计是企业内部掌控的紧要手段，由内部审计部门负责

实施。

12.2内部审计应依照内部审计计划和程序，对企业的各项工作进

行监督、检查和评估，并提出改进看法和建议。

第六章纪律与惩罚

第十三条纪律要求

13.1企业要建立健全的纪律机制，订立纪律规定和行为准则，明

确员工的工作职责和纪律要求，提高员工的责任意识和纪律观念。

13.2公正、公平、公开地处理员工违纪行为，严禁滥用职权、徇

私舞弊等行为。

第十四条惩罚制度

14.1企业要建立健全的惩罚制度，对违反纪律规定和行为准则的

员工实施惩罚，并依法依规处理。

14.2