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股权收购方案

股权收购方案目录

第一章方案概况

第二章收购背景

第三章收购动因

第四章股权作价

第五章收购股权的优势

第六章股权收购后前景展望

第七章收购股权后成本及利润分析

第八章实施效益日报的对策

第一章方案实施程序和步骤

保定市宝丰硝化棉有限公司股权收购方案

第一章方案概况

一、方案名称:股权收购方案

二、方案实施单位:XX

三、方案实施负责人:XX

四、方案的目的和内容

鉴于XX硝化棉有限公司所存在的现实矛盾和困难，以及股权结构调整的强烈要求，

为了确保各个股东的权益不受损失或少受损失，为了公司的长远发展，特提出如下股权

收购方案。

第二章收购背景

一、公司由来和演变XX硝化棉有限公司是2003年由原来XX集团轻工用XX公司

搬迁之后与新股东合资建成的。位于XX处。厂区占地52亩，建筑面积8500平方米。

2003年在XX工商局注册资金1000万元。现已增加到1660万元。公司拥有

国内先进的全套硝化棉生产线，是全国十几家硝化棉行业生产厂家之一。主要生产经营

范围:硝化棉、硝酸纤维素片材、精制棉。公司资产状况见下表。

二、公司合资设立后，股权结构经历了三次调整变更。

：

2003年设立初，公司总股本1000万元，其中XX股金:450万元，占总股本的45,;XX

集团有限公司300万元，占总股本的30,;XX:250万元，占总股本的25,。法人代表为XX。

2005年11月23日，股东XX将自己所持有该公司的部分股权平价转让给XX,除此，

XX有公司又另追加投资380万元。由此，股本金总额变为1380万元，其中XX集团有

限公司股权717.6万元，占总股本的52,;XX股权414万元，占总股本的30,;XX股权248.4

万元，占总股本的18,。公司法人代表由XX变为X%

2006年9月14日股哀会上，XX的156万元股权平价转让给XX,构成新的股权结构，

即XX510万元，占总股本的41.3,;XX92.4万元，占总股本的6.7,;XX集团有限公司股权

717.6万元，由4名职工代表股权，占总股本的52,。法人代表变为XX。

2007年3月30日，紧急召开股东会，为消防工程验收，工程款支付，职工工资的

发放，决议由XX追加投资280万元。公司股本金总额由1380万元变更为1660万元。

1660万元总股本中XX股权占总股本的51.2,，XX股权占总股本的5.6,，XX集团有限公

司4名职

1

工代表股权占股本的43.2,。具体股份见下表。法人代表为禇双玲。

宝丰硝化棉有限公司股权列表

股东姓名股权价值万元占总股本,备注XX85051.2

XX集团公司717.643.2由4名职工代表XX92.45.6

总计1660100

二、经营存在问题和困难。

1、公司多年以来，经营不善，亏损严重。

（

截至到XX集团有限公司破产清算日2007年5月31日），企业累计亏损417万元。

资产净值为1192万元，到2008年5月30日，账面累计亏损662万元，而实际亏损

要比账面亏损多50.02万元。因账面在建工程769万元，已完工使用，但因没有验收

手续，一直未作固定资产入账，所以未提固定资产折旧。在建工程包括建筑物481万元

消防设备180万元，电力设备108万元，以上工程应于2007年6月计提而未提折旧50.2

万元。总计实际亏损应为712.2万元，资产净值实际只有947.8万元。

2.效益低下，亏损严重原因分析。

个方面:据初步分析，造成公司效益低下，亏损严重的原因主要有

一是原有体制痼疾作怪，使公司难以正常运营。

公司建在xx，除分管生产的副总在博野工作外，其余