104 公司制度管理机制.pdf

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为了规范公司制度管理机制，明确制度建立、发布、培训和执行机制，对现有制度进行

有效监控和执行，持续迭代和优化公司制度，提高制度执行效率，让制度更好服务公司，

特制定本制度管理机制，作为公司制度最高的强制性要求。

公司运营管理中心为公司制度的最高管理机构。公司各个中心群为制度建立、执行、

监督的执行机构。

要求全体员工必须严格贯彻和执行。特此发布。

运营管理中心

XXXX年XX月XX日

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为了进一步规范制度的建立、审批、发布、宣贯、执行、监管、优化，特制定本制度。

本制度适用于xx有限公司所有中心内、跨中心、跨中心群、跨事业部所涉及的所有制

度。

1、运营管理中心：负责制度的，建立和管理中央制度库。

2、各事业部/中心群：负责制度的。每个制度必须

要明确负责主导的岗位(有且只有一个)，事业部内的制度的主导岗位由事业部负责人指定，

跨事业部的制度的主导岗位由运营管理中心指定。

制度是指企业内部发生的某项业务从起始到完成，由多个部门、多个岗位、经多个环节

协调及顺序工作共同完成的完整过程。简单地讲，工作制度就是一组输入转化为输出的过程。

不包括操作手册(如SOP文件)。

1、建立

制度图统一用VISIO来绘制。

各事业部或中心群结合业务发展和管理需求，部门中心总监起草对应制度，在钉钉中

发起相关部门对制度进行评审，制度相关部门根据文件复杂情况，在1-3工作日内完成对制

度的评审，并在钉钉中回复评审意见。。

制度文件在起草建立时，必须同步规定对该制度的执行监管考核办法，例如通报批评、

纳入绩效考核、行为扣款等。

2、审批

起草部门根据评审意见沟通修改后，继续走审批流程；文件钉钉审核过程为：发起人中

心总监——各相关部门评审——VP审批——SVP审批——运委审批，经运委审批完成后的制

度，由当期运委值班人将文件在运委中央制度库归档；VP/SVP必须在制度相关部门使用钉钉

审批制度内的评论区回复确认后方可审批通过提交运委。

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3、发布

制度经运委批准后，由运委值班提请人事部进行发布。

4、宣贯

各中心群/事业部应安排专人负责制度宣贯事宜，制度发文后，制度拟定人应通过钉钉

下发宣贯任务，由各中心群/事业部宣贯负责人在中心群/事业部进行宣贯。于任务结束前

回复宣贯进展及结果，同时附上相关凭证(比如：培训PPT/签到表/内部宣贯截图等)

各中心群/事业部宣贯负责人如下：

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1、运营管理中心至少每个季度对公司范围内制度执行情况进行抽查，各中心群需配合

提供相关的执行过程文档和记录，运委根据抽查后的情况并发布制度执行检查情况通报。

2、各制度主导部门负责对所辖制度定期进行检查、监督相关部门严格按制度开展相关

业务；

3、各制度主导部门和运营决策委员在定期检查或不定期的抽查过程中，如发现有违反该

原来制度发布时的监管考核办法情形时，按该考核办法进行处理。

1、运营管理中心每年5月负责组织公司各部门对制度执行情况进行总结分析。

2、各中心群负责对本部门年度制度新增、优化、废止进