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反洗钱金融法律应知应会考试题库（含A.B卷）
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A卷:
1、【单项选择题】属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
A、18
B、19
C、20
D、22
正确答案：C
2、【填空题】依最高院司法解释，除当事人另有约定外，贷款合同的履行地为（）。
正确答案：贷款方或商业银行所在地
3、【多项选择题】合规管理的三大要素是什么？（）
A、合规体系
B、合规文化
C、合规流程
D、合规制度
正确答案：A,B,C
4、【问答题】农村合作银行是什么性质的金融机构？主要服务对象是谁？
正确答案：股份合作制社区性地方金融机构。主要服
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