有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
廉政风险点排查和防控措施--第1页
廉政风险点排查和防控措施
为认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，扎实有效开展廉政
风险点排查管控，从源头上预防腐败和不正之风，****集团大力
开展廉政风险点排查，并制定防控措施如下：
一、人力资源
风险点：
1、违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单。
2、引进有裙带关系人员，或替他人说情、打招呼安排有裙
带关系人员工作。
3、在人员竞岗、职务调整、评优评先时弄虚作假，违反决策
议事规则选人用人。
4、对于薪酬发放中有变动的，以及根据考勤和绩效考核增
减的，没有严格把关。
防控措施：
1、公开人员招聘程序和信息，建立岗位竞争机制，人
员晋
2
升、待遇提升一律公开竞岗。、各个环节的工作均要二个以
上共同参与，并经部门负责人、分管领导及集团领导层层审批。
廉政风险点排查和防控措施--第1页
廉政风险点排查和防控措施--第2页
3、严格执行“三重一大”事前报备和集体研究制度。
4、加强绩效考核牵头部门和人事的对接，加强人事与财务
部门的相互监督机制。
二、财务资产
风险点：
1、资金入账：坐收坐支、截留、私设小金库，设置账外账、
公款私存或私分公款。
2、资金支付：违反财务管理制度，资金审批费用报销把关不
严、违规支付。
3、资产核销：未按审批程序冲销资产账目，导致国有资产流
失。
4、付款结算，不依照合同规定的擅自决定支付金额。
防控措施：
12
、严格实行财务收支两条线管理。、严格执行现金管
理制度，财务部门自下而上开展定期或不定期核查。
3、严格执行往来账核销制度，账目核销严格按规定执
行。
4、财务部门备份相关合同，熟知合同有关价格和付款方式，
廉政风险点排查和防控措施--第2页
廉政风险点排查和防控措施--第3页
对报批的付款资金多岗位审核把关。
5、严格内控制度和明细的岗位职责，加强财务公开制度，将
各项经费支出情况及时张贴公示栏，以便职工监督。
三、投资融资
风险点：
1、计划风险。集团年度融资计划不周全，导致决策失误，造
成年度资金过剩或短缺。
2、业务风险。对接金融机构洽谈业务时，缺失工作责任心或
工作能力不足，拟定不合理的融资方案；融资过程中未按规定通
过第三方中介机构促成融资业务。
3、审批风险。融资制度不健全，岗位职责不明确，未按照严
4
谨的审批流程实行层层把关。、还款风险。融资部门监督不力，
督促还款不及时，致使财务部门未及时进行还本付息，形成不良
记录，严重影响公司信誉。
5、档案风险。未按规定完成档案的收集、整理、保管、归
档、移交等工作，造成融资资料的缺失及损坏；未遵守必威体育官网网址法，
导致融资机密资料外泄。
防控措施：
廉政风险点排查和防控措施--第3页
廉政风险点排查和防控措施--第4页
1、成立集团融资内部决策机构，并拟定融资计划上报决策
文档评论（0）