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2022年经典反洗钱自查报告范文3篇
（经典版）
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序言
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2022年经典反洗钱自查报告范文3篇
下面是本店铺收集的20XX年经典反洗钱自查报告范文3篇反洗
钱案例汇编20XX年，供大家品鉴。
20XX年经典反洗钱自查报告范文1
根据人行___市支行6月15日的会议精神，我社对反洗钱工作情
况进行了一次自查，现将自查情况汇报如下:
一、组织机构建设情况。2003年，我社成立了以社主任为组长、
副主任为副组长，各职能股室、分社负责人为成员的反洗钱工作领导
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小组，完善了反洗钱工作领导机构。领导小组下辖反洗钱工作领导小
组办公室、反洗钱调查联络小组、现金支付交易监测小组、转帐支付
交易监测小组等指定内设办事机构，确保反洗钱工作的顺利开展。
二、反洗钱内控制度建设情况。2003年，我社根据上级有关文
件精神，组织制定了《___市水头农村信用社反洗钱工作领导小组方
案》、《___市___农村信用社二OO三年反洗钱工作计划》(___
[2003]022号)，对反洗钱做了全面部署，在全社范围内大力开展反
洗钱工作;之后，我社又先后起草、印发了《___市___农村信用社反
洗钱规定》、《___市___农村信用社反洗钱工作岗位职责》，对反洗
钱工作领导小组及其内设办事机构、各具体岗位的职能、职责做明确
分工，不定期组织检查，确保反洗钱工作的深入开展。
三、客户尽职调查情况。根据要求，我社对2004年3月1日至
2005年3月31间开立的帐户进行检查，检查个人帐户55户、单位
帐户110户，检查提供金融服务交易笔数365笔，其中存款业务135
笔，结算业务220笔，其他业务10笔。一是各网点基本能够建立客
户身份登记制度，按照“了解客户”制度原则，在客户办
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