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公司“三重一大”决策制度

第一章总则

为规范公司的重大决策、重要人事任免、重大项目投资和大额资金使用，提升决策的科学性和透明度，确保公司在运营过程中遵循法律法规及公司内部规章制度，特制定本“三重一大”决策制度。该制度适用于公司全体员工及各级管理层。

第二章制度目标

1.确保决策的科学性与合理性：通过规范的程序和标准，提升重大决策的科学性，减少决策失误。

2.提高透明度与责任性：确保决策过程的透明，落实责任追究机制，提升管理层的责任意识。

3.促进公司整体利益：通过合理的决策流程，确保公司的利益最大化，提升竞争力。

4.符合相关法规与公司政策：确保所有决策遵循国家法律法规及公司内部政策，防范法律风险。

第三章适用范围

本制度适用于公司内所有重大决策、重要人事任免、重大项目投资和大额资金使用等事项。具体包括：

1.重大决策：涉及公司战略、经营方针、重大项目的决策。

2.重要人事任免：高层管理人员的任免、调动及薪酬调整。

3.重大项目投资：对外投资、合作项目的立项、执行及评估。

4.大额资金使用：超出公司日常运营预算的资金支出。

第四章管理规范

4.1重大决策管理规范

1.决策依据：重大决策应依据市场调研、财务分析、法律法规等，确保决策的科学性。

2.决策流程：

-提议：由相关部门提出决策建议，提交决策委员会审核。

-审核：决策委员会对提案进行审查和讨论，形成初步意见。

-决策：将审核后的提案提交公司董事会进行表决，需经三分之二以上董事同意方可实施。

-执行与反馈：决策通过后，由相关部门负责实施，并定期向董事会反馈实施情况。

4.2重要人事任免管理规范

1.任免流程：

-提名：由人力资源部根据员工表现、能力及公司需求提名候选人。

-审核：人力资源部与相关部门共同审核候选人，形成推荐意见。

-决策：将推荐意见提交董事会进行表决，需获得董事会三分之二以上同意方可任免。

-公示与备案：任免决定应在公司内部公示，并及时备案至人力资源部。

4.3重大项目投资管理规范

1.投资提议：相关部门需提供详细的投资项目计划，包括市场分析、财务预估、风险评估等。

2.审核流程：

-初步审核：财务部对投资计划进行初步审核，出具审核意见。

-决策委员会审核：项目计划及审核意见提交决策委员会进行深入讨论。

-董事会决策：决策委员会审核通过的项目需提交董事会表决。

3.实施与评估：投资项目实施后，相关部门需定期评估项目进展，并向董事会汇报。

4.4大额资金使用管理规范

1.资金申请：涉及大额资金的使用需提前向财务部提交书面申请，说明用途、金额及预期收益。

2.审核流程：

-初步审核：财务部对资金使用申请进行审核，确保合规性与合理性。

-决策委员会审核：审核通过后，提交决策委员会进行讨论。

-董事会决策：决策委员会审核通过的资金使用申请需提交董事会表决。

3.执行与监督：资金使用后，财务部需定期对资金使用情况进行监督，确保资金使用的合理性。

第五章监督机制

1.监督职责：公司纪委、审计部负责对“三重一大”决策制度执行情况进行监督，确保各项决策合规。

2.定期检查：每季度对重大决策、重要人事任免、重大项目投资和大额资金使用进行检查，形成报告并反馈至董事会。

3.违规处理：如发现决策过程中存在违规行为，相关责任人将根据公司规章制度进行处理，包括警告、罚款、降职或辞退等措施。

第六章附则

1.解释权：本制度由公司董事会负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

通过上述制度的建立与实施，旨在确保公司的“三重一大”决策过程透明、高效，保障公司健康稳步发展。各部门需认真贯彻执行，形成良好的决策文化。