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软件公司项目结项管理制度

一、目的

为规范软件公司项目结项流程，全面评估项目成果，有效总结项目经验教训，实现项目资源的合理释放与再利用，特制定本项目结项管理制度。

（一）适用范围

本制度适用于公司内部所有已完成验收或满足结项条件的软件项目。

二、项目结项管理原则

（一）规范性原则

1.项目结项必须遵循既定的流程和规范，从项目成果审核、财务结算到经验总结等各个环节，都应有明确的操作步骤和标准，确保结项工作有序进行，结果具有权威性和可信度。

（二）完整性原则

1.在项目结项过程中，要对项目的所有方面进行全面审查和总结，包括项目目标达成情况、产品质量、文档完整性、客户满意度、团队协作以及财务收支等。确保没有遗漏任何重要信息和事项，为公司提供完整的项目历史记录。

（三）客观性原则

1.项目结项的评估和总结应基于客观事实和数据，避免主观偏见和不实信息。通过严谨的审核机制、准确的数据分析以及多方面的反馈收集，真实反映项目的实际情况和绩效。

（四）经验传承原则

1.将项目实施过程中的经验教训进行系统总结和提炼，形成可传承和借鉴的知识资产。以便在后续项目中能够避免重复错误，推广成功做法，持续提升公司的项目管理水平和技术能力。

三、项目结项管理组织与职责

（一）项目结项管理委员会

1.由公司高层领导、项目管理部门负责人、财务部门负责人、技术专家以及相关业务部门代表组成。负责制定项目结项管理政策和决策，审批项目结项申请，对重大项目的结项成果进行评估和审核，协调解决结项过程中的跨部门问题和争议。

（二）项目经理

1.作为项目结项的主要负责人，负责组织项目团队完成结项相关工作。整理和提交项目结项资料，包括项目成果报告、财务报表、文档清单等。协助进行项目审计和评估，对项目执行过程进行总结和反思，提出项目改进建议。负责与相关部门沟通协调，确保项目结项工作顺利推进。

（三）财务部门

1.负责对项目的财务收支情况进行核算和审计。审核项目预算执行情况，清查项目费用支出明细，评估项目的经济效益。参与项目结项的财务评估工作，提供财务数据支持和专业意见。在项目结项后，完成财务结算和相关账务处理。

（四）质量保证部门

1.对项目成果的质量进行评估和审核。检查软件产品是否符合质量标准和规范要求，审查项目过程中的质量控制措施执行情况。收集客户反馈的质量信息，参与项目结项的质量评估报告编制，为项目结项提供质量方面的决策依据。

四、项目结项条件

（一）项目验收完成

1.项目已按照验收管理制度完成验收流程，并且验收结果为通过或有条件通过且已完成整改并得到认可。项目的功能、性能、质量等方面达到合同规定和客户要求。

（二）项目文档齐全

1.项目过程中产生的各类文档，包括需求文档、设计文档、测试文档、用户手册、项目管理文档等，已按照文档管理制度进行整理和归档，文档完整、准确、规范，能够满足后续项目维护和知识传承的需要。

（三）财务结算清晰

1.项目的财务账目清晰，所有费用支出均有明确记录和合法凭证。项目预算执行情况已进行核算，与项目相关的收入和支出已完成对账和结算，不存在财务纠纷或未结清事项。

（四）资源释放完成

1.项目团队成员已完成工作交接，相关人力资源已从项目中合理释放。项目所使用的设备、软件、场地等物力资源已归还或进行了妥善处理。项目相关的知识产权等无形资产已按照规定进行登记和管理。

五、项目结项流程

（一）结项申请

1.项目经理在确认项目满足结项条件后，向项目结项管理委员会提交项目结项申请。申请材料应包括项目基本信息、项目验收报告、项目成果清单、项目文档归档证明、财务结算报告等。

（二）资料审查

1.项目结项管理委员会收到申请后，组织相关部门对提交的结项资料进行审查。重点审查项目成果的完整性和质量、文档的规范性、财务结算的准确性等方面。如有问题或缺失，通知项目经理进行补充和完善。

（三）项目审计

1.公司审计部门或委托外部审计机构对项目进行审计。审计内容包括项目财务收支的合法性、合规性，项目执行过程中是否遵循公司管理制度和流程，以及项目合同履行情况等。审计完成后出具审计报告。

（四）项目评估

1.组织项目评估小组对项目进行综合评估。评估项目目标的达成情况、项目效益、团队协作水平、技术创新成果以及客户满意度等方面。评估小组根据评估结果撰写项目评估报告，提出项目结项的意见和建议。

（五）结项审批

1.项目结项管理委员会根据资料审查、审计报告和评估结果，对项目结项申请进行审批。如审批通过，出具项目结项批准文件；如存在问题或不符合结项条件，要求项目团队进行整改后重新申请。

（六）项目总结与知识归档

1.项目结项批准后，项目经理组织项目团队进行项目总结。总结项目实施过程中的经验教训、成功做法和存在问