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公司执行董事授权管理制度

第一章总则

为加强公司治理结构，明确执行董事的职责与权限，确保公司各项决策的规范性和有效性，根据《公司法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本《执行董事授权管理制度》（以下简称“本制度”）。本制度旨在规范执行董事的授权行为，保障公司利益，提高决策效率。

第二章制度目标

1.明确执行董事的职责和权限，确保职责与权限的有效匹配。

2.规范执行董事的授权流程，防止因授权不当造成的风险。

3.加强对执行董事授权行为的监督与管理，确保公司决策的合法性和有效性。

4.促进公司治理结构的完善，提高决策的透明度与效率。

第三章适用范围

本制度适用于公司全体执行董事及其授权行为，适用于公司在日常运营中所涉及的各类决策、合同签署、资金运作及其他相关事务。

第四章法律依据

本制度依据以下法律法规及公司内部规章制度制定：

1.《中华人民共和国公司法》

2.《企业内部控制规范》

3.《公司章程》

4.其他相关法律法规及公司规章制度

第五章管理规范

5.1执行董事的职责

1.负责公司的日常经营管理，制定和实施公司的经营计划和发展战略。

2.代表公司签署重要合同和文件，负责重大投资和资金使用决策。

3.对外联络，维护公司形象和利益。

4.定期向董事会报告公司经营状况和重大事项。

5.2授权范围

执行董事可以在以下范围内进行授权：

1.日常经营事务的处理，包括但不限于采购、销售、财务管理等。

2.对外签署日常合同、协议，授权需确保合同金额在公司规定的权限范围内。

3.人事管理相关事务的决策，包括员工招聘、调动、奖惩等。

4.其他与公司经营相关的事务。

5.3授权程序

1.授权申请：执行董事在需要进行授权时，应向公司董事会提交书面授权申请，说明授权的事项、范围及理由。

2.董事会审议：公司董事会应在收到授权申请后，及时进行审议，并在规定时间内形成决议。

3.授权决定：董事会通过决议后，执行董事应将授权内容形成正式文件，并由相关人员签字确认。

4.档案管理：所有授权文件需归档保存，便于日后查阅和监督。

第六章监督机制

6.1监督主体

1.董事会对执行董事的授权行为进行监督，确保其在授权范围内合法合规地开展工作。

2.内部审计部门对执行董事的授权及其执行情况进行定期审计，确保授权行为的透明和风险控制。

6.2监督内容

1.授权事项的合法性及合规性审查。

2.授权行为是否在授权范围内进行的审查。

3.重大决策的执行情况及其对公司利益的影响评估。

6.3反馈机制

1.执行董事需定期向董事会反馈授权事项的执行情况，确保信息的透明和共享。

2.董事会应对执行董事的反馈进行审议，必要时可要求执行董事进行详细说明。

第七章责任与惩罚

1.执行董事如因授权不当导致公司损失，需承担相应的经济责任。

2.对于违反本制度的行为，董事会可根据情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分。

3.对于情节严重、造成重大损失的，董事会应依法追究法律责任。

第八章附则

1.本制度由公司董事会负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度如需修订，应由董事会提出修订建议，并通过董事会会议表决通过后实施。

3.本制度的最终解释权归公司董事会所有。

结语

本制度的制定与实施，旨在为公司提供明确的执行董事授权管理框架，帮助公司在激烈的市场竞争中，保持灵活性与合规性。通过合理的授权管理，确保公司的各项决策高效且合法，从而推动公司持续健康的发展。