废弃资源企业股权融资合同.docx

《废弃资源企业股权融资合同》

一、合同双方

**甲方（融资方）**：

公司名称：[废弃资源企业全称]

法定代表人：[姓名]

地址：[企业地址]

联系方式：[联系电话]

营业执照号码：[执照号码]

**乙方（投资方）**：

姓名/公司名称：[投资方全称]

法定代表人（若为公司）：[姓名]

地址：[投资方地址]

联系方式：[联系电话]

身份证号码/营业执照号码：[号码]

二、融资背景

甲方是一家从事废弃资源处理业务的企业，基于企业业务发展、技术升级、市场拓展等需求，拟通过股权融资方式筹集资金，乙方认同甲方的业务模式和发展前景，愿意对甲方进行投资。

三、融资金额与股权出让

1.**融资金额**

乙方同意向甲方投资人民币（大写）[具体金额大写]元整，（小写）￥[具体金额小写]元。

2.**股权出让**

甲方同意向乙方出让甲方公司[X]%的股权。本次股权出让后，甲方的股权结构将相应变更，乙方成为甲方公司的股东之一。

四、股权定价依据

1.双方基于甲方公司的现有资产、盈利能力、市场潜力、行业前景等因素，经友好协商确定本次股权融资的定价。

2.甲方公司经专业评估机构评估（如有），截至[评估基准日]，公司整体估值为人民币（大写）[具体金额大写]元整，（小写）￥[具体金额小写]元。在此估值基础上，确定乙方的投资金额与所获股权比例。

五、资金用途

甲方承诺将本次融资金额用于以下用途：

1.**技术研发与设备升级**

投入不低于[X]%的资金用于废弃资源处理技术的研发，包括但不限于引进先进的废弃物分类技术、处理工艺，以及升级现有的处理设备，以提高废弃资源的回收利用率和处理效率。

2.**市场拓展与营销**

分配[X]%左右的资金用于市场拓展，包括在新区域建立废弃资源回收网点、开展营销活动以提高企业品牌知名度，争取在[具体时间段]内将业务覆盖范围扩大[X]%。

3.**运营资金与补充流动资金**

剩余资金用于企业日常运营和补充流动资金，确保企业生产经营活动的正常运转，缓解因业务扩张带来的资金压力。

六、股权变更登记

1.在乙方支付全部投资款项后的[X]个工作日内，甲方负责办理相关的股权变更登记手续，将乙方的姓名/名称及股权比例记载于甲方公司的股东名册，并依法向工商行政管理部门办理股权变更登记。

2.乙方应积极配合甲方提供办理股权变更登记所需的文件和资料，包括但不限于身份证明、营业执照副本（若为公司）、签字样本等。

七、投资方权利与义务

（一）权利

1.**股东权益**

乙方作为甲方公司的股东，依法享有股东的知情权、表决权、分红权等权利。有权查阅、复制甲方公司的财务会计报告、会计账簿等相关文件资料（在符合法律法规和公司章程规定的前提下），有权参与甲方公司的重大决策，包括但不限于股东会表决事项。

2.**优先认购权与优先购买权**

在甲方公司进行后续股权融资时，乙方在同等条件下享有优先认购权；若甲方公司原有股东转让股权，乙方在同等条件下享有优先购买权。

3.**监督与建议权**

乙方有权监督甲方公司对融资金额的使用情况，如发现甲方未按照本合同约定的用途使用资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并采取相应措施保障乙方的投资权益。同时，乙方有权对甲方公司的经营管理提出合理的建议和意见。

（二）义务

1.**资金按时支付**

乙方应按照本合同约定的时间和方式，将投资款项足额支付至甲方指定的银行账户。若乙方未能按时支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金（如有），同时乙方应按照本合同融资金额的[X]%向甲方支付违约金。

2.**必威体育官网网址义务**

乙方应对在投资过程中知悉的甲方公司的商业秘密、技术秘密、财务信息等予以必威体育官网网址，不得向任何第三方泄露。必威体育官网网址期限自本合同签订之日起至相关信息公开或不再具有商业价值之日止。若乙方违反必威体育官网网址义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

3.**遵守公司章程**

乙方应遵守甲方公司的公司章程，按照公司章程的规定行使股东权利，履行股东义务，不得从事损害甲方公司利益或其他股东利益的行为。

八、融资方权利与义务

（一）权利

1.**资金使用权**

甲方有权按照本合同约定的用途自主使用乙方的投资款项，不受乙方的不当干涉。

2.**公司治理权**

甲方在不违反法律法规和本合同约定的前提下，有权按照公司章程对公司进行经营管理，制定公司的发展战略、经营计划等。

（二）义务

1.**定期报告与信息披露**

甲方应定期向乙方报告公司的经营状况、财务状况、资金使用情况等重要信息，每[具体报告周期，如季度/半年]向乙方提供一份详细的书面报告。同时，甲方应按照法律法规和证券监管部门（如有）的要求，及时、准确、完整地进行信息披