出海企业合规指南.pptx

合规性

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本报告最后由sumsub于2024年6月3日审核

x香港05/40

影响对象有哪些?

AML法规适用于所有金融机构及指定非金融企业和专业人士(DNFBP)。

金融机构包括:

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监管机构有哪些?

DNFBP包括:

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有哪些法规?

x香港08/40

有哪些处罚措施?

HK$1,000,000

处罚

x香港09/40

金融科技2025策略

中央银行数字货币

x香港10/40

以下行业将面临变革:

银行

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本报告最后由sumsub于2023年9月30日审核

x新加坡12/40

影响对象有哪些?

新加坡的反洗钱法规适用于金融机构和某些指定企业,包括但不限于:

金融机构包括:

x新加坡13/40

监管机构有哪些?

x新加坡14/40

有哪些法规?

支付服务提供商:

x新加坡15/40

数字代币是指

处罚

S$500,00

x新加坡16/40

有哪些处罚措施?

官方警告

谴责

禁令

终止许可

经济处罚

o20万新元50万新元80万新元100万新元

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马西亚本报告最后由sumsub于2023年6月30日审核

马来西亚必威体育精装版的反洗钱立法于2020年生效,包括两项政策要求:

反洗钱/打击恐怖主义融资行为及对金融机构的定向金融制裁

x马来西亚18/40

影响对象有哪些?

监管机构有哪些?

报告机构:

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有哪些法规?

处罚

215,000美元

有哪些处罚措施?

本报告最后由sumsub于2024年6月7日审核

x泰国