房地产企业经营风险防控工作方案.pdfVIP

房地产企业经营风险防控工作方案

为了规范企业经营管理行为，防止各类经营风险问题，集

团公司决定成立经营风险防控工作组。该工作组将全面摸排企

业各类经营风险，并提出有针对性的整改措施，以推动集团公

司的稳健发展。具体工作方案如下：

一、成立工作组

该工作组由集团公司总经理担任组长，分管领导担任副组

长，集团公司财务、经营、开发部门负责人、权属单位行政工

作负责人及财务、法务相关工作分管领导为成员。

二、工作目标

该工作组将从财务经营、法务制度、安全质量等方面，分

专业开展各类风险隐患点排查，并建立问题整改或流程完善台

账，以逐步在集团公司建立起规范化、制度化、常态化的风险

防控体系，确保企业规章制度和措施的贯彻执行，有效预防资

金、财税、法务及安全质量等各类风险，确保集团公司稳健运

营。

三、工作步骤

一）排查梳理

集团公司各部室，分专业牵头，重点从资金风险、税务风

险、法务风险、开发建设风险四个方面开展风险隐患排查，指

导、督导各权属单位全面摸底本企业相关风险防控体系建设情

况、相关制度执行情况及目前存在的风险隐患。10月10日前

形成排查情况台账，各分管部室负责本专业口的台账建立及相

关督导工作。

二）形成专项整改方案

在前期摸排，台账建立的基础上，经集团公司审核同意后，

开展建立问题整改及制度完善工作方案，分专业督导各权属单

位根据自查情况，结合集团相关要求，于10月中旬前制定完

成工作实施方案，明确目标，落实责任，确保方案得到有效执

行。

三）检查考核

结合工作方案，按照各类问题整改的具体情况，建立阶段

性和年度总结性双重考核制度，短期问题，阶段性考核，需要

长期完善整改的问题，年度进行进度和结果考核，后续将相关

考核结果纳入经营业绩考核范围。

四、工作重点开展方向

一）资金管理风险防控方面

1、资金使用风险

强化资金全面预算管理，定期按月将销售收入、工程材料

支出、人工成本支出、税费支出、费用支出、筹资还款等有关

的资金变动全部纳入预算管理，掌握资金预算与执行情况，控

制和监测现金流动状况，防范资金流动安全风险。

2、筹资还款安全风险

实行法律风险预警机制，定期组织法务风险评估活动，及

时发现和解决潜在的法律风险问题。针对已经发生的法律纠纷，

建立完善的处理机制，及时寻求法律援助，保护企业的合法权

益。同时，加强员工法律意识教育，提高员工法律素养，降低

因员工行为引发的法律风险。

为规范法律纠纷工作程序，我们将实行一案一分析、一案

一总结制度，及时揭示企业管理问题及漏洞，完善内控制度，

以最大限度避免法律纠纷风险。同时，我们还将加大对外协调

力度，缩短纠纷案件处置周期，有效释放诉讼资金，减轻企业

资金压力，确保资金使用效率。

在开发建设方面，我们将重点排查和预控土地资源获取风

险，包括市场调研、盈利分析、土地潜在问题等方面，确保土

地资源自身无任何潜在风险，土地价格合理，后期收益可控。

同时，我们还将在项目建设全周期进行节点性摸排，建立全方

位的施工流程、现场管理和相关设备的全方位安排排查管理体

系，以确保项目建设安全。另外，我们还将重点关注产品质量

问题，包括产品设计、后期业主意见征集、雨季三防问题总结

等方面，全面做好产品质量问题的整改和防控体系建立工作。

同时，我们还将结合质量防控注重做好舆情控制，防止由于产

品质量问题引发其它类风险隐患。