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集团项目管理办法

第一章目的

第一条为了加强集团和全资子公司、控股公司、分公

司等其他涉及工程项目建设的单位（以下总称为下属单位）

项目上的立项、招标、投资、建设、验收等工作环节的管理，

保证工程项目全过程管理符合国家政策法规的要求，提高工

程项目管理质量，保证工程项目进度，控制工程项目成本，

确保工程项目安全施工，根据国家有关法律法规规定，特制

订本办法。

第二章范围

第二条本办法所指的工程项目包括集团投资建设工

程项目和下属单位投资、新建、改建、扩建等所有限额以上

（不小于50万元）的工程项目。

第三章决策机构职责

第三条董事会是公司投资决策的领导机构，在工程项

目管理中研究和决定的事项如下：

（一）负责投资额在100万元以上的工程项目的项目建

议书或实施方案、可行性研究等事项的审批与决策。

（二）需董事会决定的其他重要事项。

第四条战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机

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构，为董事会投资决策提供依据。战略与投资委员会由以下

成员组成，主任由董事长担任，负责会议的召集和主持，副

主任由总经理担任，委员由主管投资的副总经理、财务总监、

项目管理部、财务部经理、工程部经理、审计部经理担任。

战略投资委员会下设办公室，负责投资管理日常工作，

办公室设在战略部。委员会在工程项目管理的职责如下：

（一）负责投资额在50万元-100万元的工程项目的项

目建议书或实施方案、可行性研究等事项的审批与决策，并

提出预审意见。

（二）审批集团开展的工程项目（不包括由下属单位承

担建设的重大项目）工程预付款和进度款，审核工程进度。

（三）负责审核招标工程最高限价、工程项目预算价、

结算价。

（四）负责集团工程项目的投资后评价工作。

（五）审议集团工程项目年度投资计划。

（六）对工程项目计划，认为有必要提交董事会会研究

的，可提交董事会会审定。

第五条集团招标领导小组属于公司内部临时机构，根

据招标内容由各职能部门组成，招标领导小组人员构成见附

件四，组长或副组长可根据招标事项进展情况可召集会议，

讨论招标过程中的相关事宜。招标领导小组下设办公室，负

责招标日常工作，办公室设在项目管理部，职责如下：

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（一）在集团董事会和董事会的领导下，全面负责集团

及其下属单位的各类招标工作。

（二）对招标活动的工作范围、职责履行、程序规范等

进行全程监督、控制，对招标活动中违纪行为的调查处理。

（三）按照完整无缺、存放有序、查阅方便的要求做好

招标资料整理归档。

（四）监督中标人合同的签订和履行，调解与中标人发

生的合同纠纷。

（五）贯彻执行国家的有关法律、法规和集团的有关规

定。

第四章工程项目决策控制

第六条工程项目决策控制过程分为编写项目建议（计

划）书或实施方案（含预算）、可行性研究与评估、项目决

策三个阶段。

第七条不同投资额的工程项目对应不同的审批流程。

投资额在50万元—100万元的，由战略投资委员会办公室审

核后，报战略投资委员会审批同意后依法依规进行手续办

理。

投资额在100万元以上的，由战略投资委员会审核后，

提交集团董事会会研究决定后，依法依规进行手续办理。

第八条项目管理部规划集团工程项目应依据集团主

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业范围及战略规划，如有特殊项目应及时请示上级