浙商保险河南分公司2023年反洗钱知识测试题.docx

浙商保险河南分公司2023年反洗钱知识测试题

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[单选题]*

○分公司总经理室（党总支）

○综合管理/合规管理部

○财务部

○市场部

○业务管理部

○客户服务部

○非车险部

○安阳中支

○新乡中支

○焦作中支

○洛阳中支

○郑州中支

○开封中支

○商丘中支

○平顶山中支

○许昌中支

○周口中支

○信阳中支

1.金融机构怀疑客户、资金、交易等和恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（）应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。[单选题]*

A.对达到规定