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经济犯罪情报信息的收集来源与方法-刑事

侦查学论文-法律论文-法学论文

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伴随着市场经济的快速发展，经济犯罪活动日趋升级，由之

带来的经济犯罪情报信息亦呈快速膨胀之势，广度和深度较之以往大

幅增加，对经济犯罪侦查情报工作的顺利开展构成了严峻的挑战。而

对情报信息的收集作为经侦情报工作的首要一环，其效果和质量直接

影响到情报信息分析、侦查要素发现和侦查手段选择等侦查活动的整

体效果。因此，有必要对经济犯罪情报信息的收集进行及时梳理和总

结，完善情报信息收集机制的建设。

一、经济犯罪情报信息概述

犯罪情报信息是一种被当做传递交流对象的、有序的、具有

特定实用价值并且可以作为决策依据的情报。[1]

经济犯罪情报信息是犯罪情报信息的一种，是反映经济犯罪

现象及其规律特点，在经济犯罪侦查过程中被当作传递交流对象，有

序的、具有特定使用价值并且可以作为决策依据的信息。[2]

（一）经济犯罪情报信息分类

根据情报信息涉及主要内容可以将经济犯罪情报信息主要分

为以下几种：

1.战果型情报信息。指的是已侦破和在侦经济犯罪案件关联

信息，包括案件的受理信息、立案信息、破案信息、结案信息、协查

案件信息、涉案人员信息、涉案机构信息、涉案物品信息、在逃人员

信息和信息。通过对这些情报信息的分析研判可以直接得出抓获犯

罪嫌疑人、查获涉案赃款赃物或者直接破案的信息。

2.资料性情报信息。指的是在经侦日常工作中搜集、积累的

与经济犯罪活动有关的人、案、物信息。如对月度、季度和年度等时

间段内已侦破案件类别、立案起数、破案起数、结案起数、涉案金额、

追缴赃物赃款价值、缉捕犯罪嫌疑人数、批捕人数、移送起诉案件起

数和人数等信息的统计。

3.预警性情报信息。这是指周边省市或地区已经发生并极有

可能渗透到本地公安机关辖区范围内的经济犯罪方式或手法的预警

提示信息。

4.借鉴性情报信息。指的是全国各地经侦部门在工作实践探

索中总结的预防经济犯罪的先进做法。如联合银行建立高风险资金交

易预警系统、联合金融管理部门开展专项培训和联合电信部门研发防

诈骗语音提示平台等，可以有效地减少经济犯罪的发生。

5.线索性情报信息。这是指可以为经侦工作直接立案、开展

侦查依据的信息。如集群战役中外地公安机关侦破案件中的在逃人员

信息、作案成员分析情况、协查通报、案件通报等。又比如在很多地

区都张贴或喷涂有制售假证件、制售假币、制售假、高利贷款、代

取公积金等违法犯罪内容的小广告、小卡片和传单等与许多已发案件

可以实现串并，条件成熟时也可以作为重要线索侦破案件。对这类信

息的搜集不仅是一种必要的积累，而且会在某些关键时刻产生意想不

到的效果。

6.经侦关联性信息。指的是有助于经济犯罪侦查、防控和犯

罪形势分析的其他信息。如银行等金融机构开户信息和征信系统黑名

单、经侦重点人员常住人口及关联信息、电商平台商品异常信息、公

司企业注册信息、POS机交易记录和支付信息等，对经济犯罪的防范

和侦查都有十分重要的作用。

此外，根据经济犯罪情报信息的载体，可分为文字型情报信

息、声像型情报信息和实物型情报信息；根据犯罪情报信息的地域来

源，分为境内情报信息和境外情报信息；根据情报信息在经侦工作

中的地位，可以分为战略性情报信息和战术性情报信息等。

（二）经侦情报信息收集的意义

1.助力侦查活动，为侦查决策提供方向依据

对经济犯罪情报信息的收集最直接的作用就是为具体经济犯

罪案件的侦破提供线索和证据。如利用对情报信息的分析研判可以确

定犯罪嫌疑人基本情况，掌握嫌疑对象和侦查线索，为案情分析和侦

查方案的制定提供重要依据；利用收集到的情报信息查询在逃犯罪

嫌疑人和流窜作案人员情况，提供通缉在逃人员的体貌特征、社会关

系等情况，便于在逃人员的抓捕；为频发案件的并案侦查提供线索

依据，为技术鉴定提供指纹、足迹、工具痕迹等对比样本，为揭露证

实犯罪提供证据；为具体案件侦查进程中的审讯、辨认、搜查和逮

捕提供配合手段。

2.预测犯罪趋势，主导经济犯罪防控

通过对经侦情报信息的收集可以揭示已发经济犯罪活动的规

律特点、揭示经济犯罪类型、数量、特点等方面的