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XX股份有限公司

经理层成员绩效管理办法

第一章总则

第一条为充分发挥XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会决策与经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和约束机

制，不断提高公司治理能力和经营水平，切实推动公司增强活力、激

发动力、提高效率，根据《XX集团有限公司关于推进经理层成员契

约化管理和职业经理人制度的指导意见》《XX集团有限公司企事业单

位绩效考核管理办法（试行）》《XX集团有限公司推行经理层成员任

期制和契约化管理实施细则》及《公司公司章程》等相关制度规定，

结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称的经理层成员，包括经理层正职（总经理）和

经理层副职（副总经理、总会计师）。

第三条本办法旨在对公司经理层成员的绩效考核管理机构及权

限、考核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结果应用等做

出相关规定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。

第四条考核原则

（一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策法规、

符合XX集团有限公司（以下简称“集团公司”）对契约化管理经理

层成员考核的相关规定。

（二）战略导向原则。全面承接资产公司对公司战略和目标要求，

符合公司对战略和目标分解后的经营管理需要。

（三）可持续发展原则。年度与任期考核相结合的方式，既开展

符合当期利益的年度效益考核，又开展符合中长期发展的经营质量与

效率考核，突出可量化业绩指标，形成支撑可持续发展的考核体系。

（四）公开公平公正原则。重点突出可量化业绩指标，客观公正

地评价企业经营成果，绩效考核过程与结果公开透明。

第二章管理机构及职责

第五条公司党委会

公司党委会是经理层成员绩效考核管理事项前置审查机构：

（一）对经理层成员绩效考核工作进行指导、监督、控制；

（二）听取、讨论、审议经理层成员绩效考核管理事项。

第六条公司董事会

公司董事会是经理层成员绩效考核的管理与决策机构：

（一）组织制定并审定经理层成员的绩效考核管理办法；

（二）组织制定并审定经理层成员年度与任期绩效合约；

（三）监控、指导各项绩效计划的实施；

（四）组织与经理层成员签订年度与任期绩效合约；

（五）组织开展经理层成员绩效考核；

（六）审定经理层成员年度与任期绩效考核结果；

（七）审定考核运行中的重大变化事项；

（八）对考核申诉进行最终裁决。

第七条公司监事会

对经理层成员年度/任期考核过程及结果进行监督评价，必要时

可组织专项检查。

第八条公司董事会办公室

第九条公司人力资源部

人力资源部是经理层成员绩效考核及结果应用执行部门：

（一）负责组织拟定经理层成员绩效考核办法，年度及任期绩效

合约（含考核指标及目标值等），并组织绩效合约的签订；

（二）负责组织开展公司经理层成员绩效考核工作；

（三）负责受理经理层成员考核申诉提交董事会；

（四）负责核算经理层成员考核结果提交董事会，管理并归档考

核结果；

（五）负责建立绩效考核结果与绩效薪酬、任期激励挂钩方式；

（六）负责根据考核结果，核算、发放绩效薪酬和任期激励。

第三章考核内容

第十条考核期限

经理层成员考核分为年度考核和任期考核，年度考核以自然年为

考核周期，从当年1月1日起至当年12月31日止，任期考核一般以

3年为考核周期，与领导班子任期保持一致，从当年1月1日起至第

三年12月31日止。

第十一条考核指标

按照定量与定性相结合、以定量为主的原则，根据公司经营发展

战略、经理层成员岗位职责及工作分工等，逐一确定经理层成员年度

（任期）考核内容和指标，任期考核内容及指标应当与年度适当区分、

各有侧重、有效衔接，更多关注中长期发展类指标，不简单以任期内

各年度考核结果平均值作为任期考核结果。

经理层正职原则上全面承接公司经营目标；经理层副